1. עמוד הבית
  2. חדשות
  3. חדשות חו"ל

המדינה: להסגיר ישראלים שהונו בנקים בעשרות מיליוני דולרים

ישראל הגישה בקשת הסגרה לארה"ב בגין הונאת בנקים בסכום של מעל 33 מיליון דולר כנגד אבי מזרחי ושותפו אריה ליאון גרינס 

Print אלי שלזינגר , ב' אדר תשע"ט 07/02/2019 13:21

שטרות אמריקאים שטרות אמריקאים צילום: PIXABAY

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להכריז על אבי מזרחי ועל שותפו אריה ליאון גרינס על הסגרה לארה"ב.

מזרחי נעצר בירושלים וגרינס בבית שמש, השניים מבוקשים להסגרה בגין הונאת בנקים במדינת קליפורניה.

על פי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי ארה"ב, החל משנת 2004 ועד שנחשפו העבירות בשנת 2008, הפיק מזרחי מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן.

בנוסף, במסמכים אלו פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות. מזרחי וגרינס הגישו לבנקים את המסמכים הכוזבים ותמכו אותם בדו"חות מס מזויפים; על בסיס המסמכים הפיקטיביים הסכימו הבנקים לאשר, להאריך ולהגדיל הלוואות עסקיות עבור החברות.

בשנת 2008 החובות לבנקים הסתכמו בסכום כולל של מעל 33 מיליון דולר. במהלך החקירה עזבו המבוקשים את ארה"ב לישראל; מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ. גרינס הגיע ארצה בשנת 2012.






הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.