1. עמוד הבית
  2. חדשות
  3. חדשות חו"ל

פרשייה חדשה: שלושה חסידים נעצרו הבוקר

שיחת היום בניו יורק החרדית, בעקבות מעצרם של שלושה חסידים, בגילאי 45, 64 ו-78 החשודים בניהול עסק להלבנת כספים | אם יורשעו הם צפויים למינימום חמש שנות מאסר

יענקי פרבר , כ"ג חשון תש"פ 21/11/2019 22:48
תגיות:

חשודים בהלבנת מיליוני דולרים חרדים. אילוסטרציה חרדים. אילוסטרציה צילום: קובי גדעון, פלאש 90

ה-FBI עצר הבוקר (חמישי) שלושה חסידים תושבי מונסי שבניו יורק בגין ביצוע תכנית של הלבנת מיליוני דולרים. על פי החשד, הם הפעילו עסק המעביר כספים ללא רישיון וללא דיווח לשלטונות המס כנדרש.

על פי ההאשמות שהוקראו היום בבית המשפט הפדרלי במנהטן, השלושה נעצרו בעקבות פעולת עוקץ שהם ניסו כביכול לעשות.

הכל החל בחודש ספטמבר 2014, ונמשך עד אוגוסט 2016, אז השתתפו השלושה בסדרת שיחות ופגישות עם אדם נוסף, באחת הפגישות הוא ביקש מהם להלבין ששה מיליון דולר בשחור, כסף שהגיע ממקומות מפוקפקים, הוא עבר להשקעה בעסק של אחד מהרביעייה ואז הכסף הוחזר לבעלים בצ'קים על ידי חברת קש, וכך הולבן.

הנאשמים השתמשו בארגוני צדקה הנמצאים בשליטתם בכדי להעביר כספים מחו"ל לתוך ארה"ב, הם העבירו כ-500,000$ שקיבלו מעסקה של רכוש גנוב, כך על פי החשד, והשאר כסף שחור שהולבן כאמור בסך כולל של ששה מיליון דולר.

הנאשמים הם ח.ל. בן ה-45. א.ל. בן ה-64. וי.נ. בן ה-78.

שלושה החסידים נאשמים בהפעלת עסק המעביר כספים ללא רישיון, כל אחד מהם צפוי לקבל תקופה של מינימום חמש שנות מאסר.

התובע של מנהטן, ג'פרי ברמן, אמר בבית המשפט: "הנאשמים על פי החשד עסקו בתכנית להעביר ולהסתיר שלא כדין מיליוני דולרים של הכנסות מפעילות בלתי חוקית. הם עשו זאת לכאורה למען רווח אישי ובמטרה להימנע מגילוי אכיפת החוק, אנחנו מחויבים לעצור פעילות פלילית כזו".





הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

  1. ממש קידוש ה".. בטח יבקשו בכלא מזון "גלאט"  (ל”ת)


    הגב לתגובה זו

    • מה זה הלעג הזה, כאילו שאצלך הכל כשר (ל”ת)

      יואל

    • שיישבו 


    • יהודי צריך כשר 


  2. מישהו מוכן לכבד את ג'פרי ברמן בעדות לחופה וקידושין?  (ל”ת)

    תיק תפור

    הגב לתגובה זו

  3. חסידים מצפצפים על החוק גם בארץ  (ל”ת)

    אליהו

    הגב לתגובה זו

  4. להציל מן הארי ומן הדוב.  

    שריר

    הגב לתגובה זו

  5. שיהיה הכלא על הגויים הרשעים  (ל”ת)

    צורעס

    הגב לתגובה זו
;