כ' אייר התשפ"ד
28.05.2024

הזוי: תושב ביתר נמלט מחקירה וחזר כעולה חדש

תושב ביתר עילית, מנהל חברת הסעות, נחשד בהעלמת מס בהיקף מיליוני שקלים • הוא נמלט מהארץ, שב תחת זהות בדוייה של עולה חדש - ואף זכה לסל קליטה

הזוי: תושב ביתר נמלט מחקירה וחזר כעולה חדש

בית משפט השלום בירושלים, השופטת שרון לארי – בבלי, האריכה עד 6.5.13, את מעצרו של שלמה קסוס, בן 39 מביתר עילית.

העצור חשוד בהעלמת מס בכ-6 מיליון ₪, בריחה מהארץ וחזרה תוך התחזות לעולה חדש ממרוקו וקבלת סל קליטה.

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי בשנת 2010 נוהלה בחקירות מע"מ ירושלים, חקירה סמויה בחשד כי בשנים 2006 – 2010, העלים החשוד עסקאות בהיקף של כ- 6 מיליון ₪ בדיווחיו מעסק שבבעלותו - "הסעות שלמה", אותו הוא מנהל.

מהעדויות שנגבו והמסמכים שנתפסו בשעתו, נמצא כי החשוד העלים עסקאות תוך זיוף, על ידי הורדת הספרה "0" בעותקי החשבוניות המדווחים לרשות המסים, לעומת מקור החשבוניות שהוציא ללקוחותיו.

בכך הקטין החשוד את סכומי החשבוניות על פיהן דיווח לרשות המסים.

אך, עם פתיחת החקירה הגלויה החשוד התגרש ונמלט מהארץ. בזמן שהותו בחו"ל ניהל, באמצעות אחרים, משא ומתן שלא צלח, על חזרתו לארץ מבלי להיעצר.

מידע מודיעיני שהגיע בימים האחרונים ליחידה החוקרת העלה כי החשוד נכנס לארץ בזהות בדויה, תוך התחזות לעולה חדש ממרוקו, העתיק את מקום מגוריו למגדל העמק, העביר לשם את גרושתו וילדיו, ואף קבל סל קליטה כעולה חדש.

הבוקר נתפס החשוד סמוך לביתו, על ידי חוקרי המשטרה. בחיפוש בביתו נמצאו מסמכים רבים הקושרים אותו לזהותו "המקורית" והוא הודה כי הוא אכן הוא - הוא.
מס עולה חדש ביתר הונאה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 14 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד