כך פורקה רשת ההונאה המתוחכמת

היורוג׳אסט והיורופול תמכו בחקירה, אשר הובילה למעצרם של תשעה חשודים ולחילוט של נכסים בשווי של מעל ל-5 מיליון יורו. 

החשודים הקימו לכאורה חברות ברומניה ולאחר מכן פתחו חשבונות בנק לחברות הללו, לשם התבצעו העברות עקביות מחברות זרות שונות. החקירה העלתה כי העברות הכספים הגיעו מפעולות פליליות הכוללות הונאות מנכ״ל והונאות השתלטות על תיבות דוא״ל. 

הונאות מנכ"ל (CEO fraud) והונאות השתלטות על תיבות דואר אלקטרוני (BEC – Business Email Compromise) – מתבצעות אל מול גופים עסקיים, כאשר העבריין מתחזה לבכיר בארגון, למשל מנכ״ל או סמנכ״ל כספים, בכדי לגרום לעובד המורשה לבצע תשלומים, לשלם חשבוניות מזויפות, או לבצע העברה שאיננה מורשית. באמצעות הונאת השתלטות על תיבות דוא״ל נשלחות הוראות לביצוע עסקאות הנחזות כלגיטימיות, אולם כך מועברים הכספים לגורמים פליליים. 

החקירה הובילה למעצרם של תשעה חשודים ול-24 חיפושי בתים ברומניה, מולדובה ושוודיה. העברות הכספים שבוצעו על ידי הרשת הפלילית מוערכות בכ-70 מיליון יורו, כאשר חלקן נאמדו בכ-3 מיליון יורו פר עסקה וסך הנכסים שחולטו נאמד במעל ל-5 מיליון יורו. 

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!