ט' סיון התשפ"ד
15.06.2024

חשד: ישראלים הונו חברות באירופה במיליוני יורו

לא נעים: חמישה ישראלים בעלי אזרחות צרפתית חשודים בקבלת כספים במרמה, הלבנת הון והשמדת ראיות • כל הפרטים

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

מספר אזרחים ישראלים, בעלי אזרחות צרפתית, חשודים כי פעלו באופן שיטתי להונאת חברות הפועלות באירופה, וקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני יורו - כך עולה מחקירת היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בלהב 433. במהלך החקירה נעשה שימוש באמצעים מודיעיניים, וטכנולוגיים מתקדמים.

חוקרי היחידה חשפו כי במהלך שנת 2014 התחזו החשודים לאחרים והציגו מצג שווא בנוגע להתקשרות עסקית לכאורה עם אותן חברות, בעוד שהם מדגישים בפני אנשי החברה את החשיבות שבחשאיות העסקה. הם חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמדת ראיות.

במהלך החקירה נחקרו מספר חשודים באזהרה ונגבו עדויות וכן התקבלו חומרים במסגרת שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה באירופה.

בית משפט השלום בראשון לציון האריך בינואר השנה את מעצרם של חמישה חשודים בפרשה. בהמשך שוחררו שלושה בתנאים מגבילים ואילו שניים עדיין במעצר.

החקירה מנוהלת בשיתוף חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים ורשויות אכיפה בחו״ל. החקירה מלווה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, אשר בוחנת בימים אלה את חומרי החקירה לצורך קבלת החלטה.
ישראל חשד אירופה הונאה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד