פרשת נמל אשדוד: הוארך מעצרם של עשרה
בית משפט השלום האריך את מעצר החשודים בביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
- אלי שלזינגר
- י"א אדר התשע"ה
הפשיטה הבוקר בנמל. צילום: משטרת ישראל
הוארך מעצרם של עשרה מהחשודים בהלבנת הון ומרמה בפרשת נמל אשדוד 2.
בית משפט השלום בכפר סבא האריך היום (שני) את מעצרם של החשודים בביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. לפי החשד, מחסנאים ויבואני אלכוהול הציגו סחורה כבעלת שווי נמוך כדי להתחמק ממס מלא.
החשודים שמעצרם הוארך עד ליום חמישי: חיים כהן, בעל חברת יבוא יצחק אבוחצירא, יוסי מלול מנהל מחסן ערובה ומיכאל אביטבול עובד באחת מהחברות בנמל, אייל מרצ'י ובנו טל מרצ'י עמילאי מכס. כמו כן את דוד כהן, משה מקואננט לוויט ושרון דבירי-ענקי. מעצרה של בתו של מרצ'י, עדי מרצ'י, הוארך עד מחר בחשד למעורבות בפרשה.
כאמור, הבוקר ערכו עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פעילות בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו/עוכבו 17 חשודים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים. מעצרם של עשרה מהחשודים הוארך כמפורט.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחת טובין, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.
מהחקירה עולה חשד כי החשודים חברו יחדיו וביצעו משך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה ובכך גזלו מקופת המדינה למעלה משלושים מיליון שקלים. על פי החשד, חלק מהחשודים פעלו, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") בנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
מזה תקופה, פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה. החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).
החקירה והפעילות הינם צעד נוסף במאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים.
בית משפט השלום בכפר סבא האריך היום (שני) את מעצרם של החשודים בביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. לפי החשד, מחסנאים ויבואני אלכוהול הציגו סחורה כבעלת שווי נמוך כדי להתחמק ממס מלא.
החשודים שמעצרם הוארך עד ליום חמישי: חיים כהן, בעל חברת יבוא יצחק אבוחצירא, יוסי מלול מנהל מחסן ערובה ומיכאל אביטבול עובד באחת מהחברות בנמל, אייל מרצ'י ובנו טל מרצ'י עמילאי מכס. כמו כן את דוד כהן, משה מקואננט לוויט ושרון דבירי-ענקי. מעצרה של בתו של מרצ'י, עדי מרצ'י, הוארך עד מחר בחשד למעורבות בפרשה.
כאמור, הבוקר ערכו עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פעילות בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו/עוכבו 17 חשודים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים. מעצרם של עשרה מהחשודים הוארך כמפורט.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחת טובין, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.
מהחקירה עולה חשד כי החשודים חברו יחדיו וביצעו משך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה ובכך גזלו מקופת המדינה למעלה משלושים מיליון שקלים. על פי החשד, חלק מהחשודים פעלו, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") בנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
מזה תקופה, פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה. החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).
החקירה והפעילות הינם צעד נוסף במאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים.