חרדים נעקצו ב-47 מיליון דולר, תושב ניו ג'רזי הודה בהונאת ענק | כל הפרטים

ליאור משה, בן 43 מטומס ריבר ניו ג'רזי ארה"ב, הודה בבית המשפט הפדרלי בטרנטון בהפעלת תרמית השקעות בסך כ-47 מיליון דולר. גזר דינו צפוי להיגזר ב-16 בדצמבר 2026.

בין יוני 2019 ליוני 2023 גייס משה כספים מ-97 קורבנות, רובם המוחלט חברי הקהילה החרדית באמצעות חברת "קפיטל פאנדינג ASAP". הוא הבטיח למשקיעים כי הכסף ישמש אך ורק למימון הלוואות עסקיות לטווח קצר ויניב תשואות של 9% עד 53%.

במקום זאת, הפנה משה את הכספים לתשלום למשקיעים קודמים במתכונת של פונזי, וגזל כ-11 מיליון דולר לצרכים אישיים. בין הוצאותיו היו החובות מהימורים, שיפוצי בית, תשלומי משכנתא והלוואות רכב.

התובע האמריקאי רוברט פרייזר ציין כי הנאשם ניצל את אמון הקהילה החרדית כדי לבצע הונאה. "הנאשם הפך את אמון הקהילה החרדית לכלי להונאה, וניצל קשרים אישיים כדי להזין תרמית פונזי ענקית", הוסיף התובע האמריקאי פרייזר. "הודות למאמצים המשותפים של עמיתינו וברשויות אכיפת החוק הפדרליות, הוא הובא לדין. משרדנו ימשיך לחשוף הונאות פיננסיות, יגן על ציבור המשקיעים, וידרוש דין וחשבון מאלו המנצלים לרעה עמדות אמון למטרות רווח אישי".

"הונאת השקעות יכולה לרוקן את חשבונות הבנק של אנשים וגם לשנות את חייהם. עשרות קורבנות נתנו את מבטחם בהבטחות שנתן משה, שהודה כי השתמש בכספם כדי לשלם את הרגל ההימורים שלו, בין היתר", אמרה הסוכנת המיוחדת סטפני רודי בלשכת החקירות הפדרלית, "ה-FBI ניוארק ירדוף אחרי כל מי שיעבור על החוק כדי לנצל קורבנות, ונעשה כל שביכולתנו כדי להביא צדק לכל קורבן שנפגע על ידי הונאות".