מאות מיליוני דולרים ו-4,000 קורבנות: נחשפה רשת הונאת השקעות בינלאומית - בסיסה בישראל

רשת הונאת השקעות בינלאומית המוכרת בשם "Sapphire Network", ושורשיה במוקדי שירות בבולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל, פועלת לפי ההערכות מאז 2021 ופיתתה יותר מ-4,000 אוסטרלים. לפי חקירה באוסטרליה, הרשת גבלה במאות מיליוני דולרים באמצעות הבטחות שווא למסחר מבוסס בינה מלאכותית ושימוש בכתבות חדשות מזויפות.

במוקד התחקיר עמדה חברה אוסטרלית בשם Trigo XO שהציגה עצמה כמוכרת קורסים מקוונים במנהיגות עסקית, אך בפועל שימשה כצינור להלבנת כספי הקורבנות. אתרי החברה נמצאו כבלתי מתפקדים, וקורבנות ששילמו דמי הרשמה התבקשו להעביר כספים דרכה. מנהל החברה הפנה את החוקרים לישראלי שפי גולדברג כבעל השליטה האמיתי, אולם גולדברג הכחיש בתחילה כל קשר. למרות זאת, בדיקת עסקיו העלתה מעורבות בחברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings ובמיזמים נוספים הקשורים לרשת.

שניים מהקורבנות האוסטרלים ששוחחו עם תאגיד השידור האוסטרלי ABC סיפרו כי איבדו יחד קרוב ל-625 אלף דולר לאחר שהובלו לפלטפורמות מסחר פיקטיביות בידי מתחזים שהציגו עצמם כברוקרים. קורבן אחד, שהמתין לניתוח רפואי, נאלץ ליטול הלוואות כדי לממן ציוד רפואי, בעוד שקורבן נוסף הופנה לאתר מזויף שחיקה במדויק את עיצוב אתר החדשות הרשמי ושוכנע להשקיע סכומי עתק.

הרשויות באוסטרליה ובמדינות נוספות ממשיכות לבדוק את היקף הפעילות של הרשת, בעוד שגורמים פיננסיים ורגולטוריים, לרבות רשות ה-MoneySmart האוסטרלית והרשות להלבנת הון AUSTRAC, מזהירים מפני שימוש בפלטפורמות מסחר והשקעות מפוקפקות הפועלות ללא רישיון.