י"ז סיון התשפ"ד
23.06.2024

20 נעצרו: חשד להפעלת רשת הונאה בינלאומית

המשטרה עצרה 20 חשודים בהונאה בינלאומית של עשרות מיליוני דולרים ויורו. החשודים נעצרו בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה במשך שנה וחצי

צילום: פלאש90
צילום: פלאש90



המשטרה עצרה הבוקר (ד') 20 איש בחשד לביצוע הונאות בינלאומיות בעשרות מיליוני דולרים ויורו, איומים וסחיטה, נגד חברות ברחבי העולם באמצעות חשבונות בנק בינלאומיים. המשטרה חושדת כי חברי הרשת התחזו לבכירים בחברות במועד שבו היו צריכות החברות לקבל כספים - וסיפקו לבעלי החוב של החברות חשבונות בנק מזויפים.

מדוברות המשטרה נמסר כי "כוחות היחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת ומסועפת, פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון".

לדברי המשטרה, "התנהלה חקירה סמויה במשך למעלה משנה וחצי, שהעלתה כי הפעילות של רשת זו מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. פעילות הרשת מרוכזת בישראל, אך במקביל פעלו חברים בה גם ממדינות שונות בעולם. זאת תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם".

המשטרה חושדת כי לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו"ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, שקיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.

הונאות בינלאומיות אלה, המכונות "הנדסה חברתית" צוברת תאוצה בשנים האחרונות בישראל ויוצרת נזק תדמיתי למדינה, ובמשטרה מרכזים מאמץ רב על מנת להילחם בתופעה. החקירה הנוכחית נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה).

המשטרה הבהירה כי בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.
הונאה

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד