חשד: חלפנים העבירו כספים מאריתריאה וסודן
היאחב"ל פשטה על עשרות חנויות להמרת מט"ח בשל שורת חשדות להברחת כספים לא חוקיים ארצה • מדובר בכספים המיועדים למסתננים מאריתראה וסודן • מעצרם של ארבעה חלפנים הוארך
- אלי שלזינגר, בחדרי חרדים
- כ"ו תמוז התשע"ב
אתמול (א) התקיים מבצע של היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים - יאחב"ל, נגד משרדי חלפני כספים, החשודים בהעברה בלתי חוקית של כספי מסתננים מאריתראה וסודן לישראל.
במסגרת המבצע נערכו חיפושים ב-20 בתי עסק להמרת מט"ח (מטבע חוץ) בתל אביב, בהם בתי עסק רשומים וחוקיים, אך גם בקרב חלפני כספים לא חוקיים ובלתי מורשים. ארבעה מהחלפנים נעצרו, והם הובאו במשך היום לדיון בהארכת מעצרם.
במסגרת המבצע, אותו ניהלה היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בשיתוף רשות המסים ומשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכתשעים אלף דולר. החשדות הנחקרים הם מתן שרותי מטבע ללא היתר, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואי דיווח פעולה ברכוש - הוצאת כספים מהארץ, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון וכן עבירות על פקודת מס הכנסה.
חלק גדול מכ-60 אלף מבקשי מקלט שהסתננו לישראל מגבול מצרים, מהגרים כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא.
במסגרת המבצע נערכו חיפושים ב-20 בתי עסק להמרת מט"ח (מטבע חוץ) בתל אביב, בהם בתי עסק רשומים וחוקיים, אך גם בקרב חלפני כספים לא חוקיים ובלתי מורשים. ארבעה מהחלפנים נעצרו, והם הובאו במשך היום לדיון בהארכת מעצרם.
במסגרת המבצע, אותו ניהלה היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בשיתוף רשות המסים ומשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכתשעים אלף דולר. החשדות הנחקרים הם מתן שרותי מטבע ללא היתר, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואי דיווח פעולה ברכוש - הוצאת כספים מהארץ, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון וכן עבירות על פקודת מס הכנסה.
חלק גדול מכ-60 אלף מבקשי מקלט שהסתננו לישראל מגבול מצרים, מהגרים כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא.
הוספת תגובה
לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות