1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלבנת הון

הלבנת הון

אילוסטרציה

הפקידים הופתעו: עשרות אלפי שקלים נמצאו בבטן הדגים

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון ש"ח

הרכבים שנמצאו

צפו • השוטרים פשטו על הבית ותפסו 5 כלי רכב

מחקירה סמויה שניהלה משטרת ישראל בשלושת החודשים האחרונים, עלה חשד להלבנת הון, עם המשך החקירה פשטו השבוע שוטרי מחלקת הלבנת הון על ביתו של תושב רהט בגין עברות של הלבנת הון, השמטת הכנסה, קיזוז חשבוניות פקטיביות והפצתן • צפו

צללית. אילוסטרציה

ראש העיר ואשתו הפסידו בערעור וייכלאו

ראש עיר יהודי לשעבר ואשתו הורשעו בהלבנת הון של מיליוני יורו וייכנסו למאסר ממושך, לאחר שביהמ"ש העליון בצרפת דחה את ערעורם על העונש שהוטל עליהם, לצד קנס גבוה של יותר ממיליון יורו

פעילות מעצרים בצפון

רכבי יוקרה וכסף מזומן: ישראלים נעצרו בחשד להלבנת הון

משטרת ישראל עצרה 13 חשודים המתגוררים באזור הצפון בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון ומרמה ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. זאת במסגרת ביצוע הונאות 'פורקס' בלתי חוקיות לפעילות סחר במטבע חוץ

הרב ברלנד מובא לבית המשפט

הפרקליטות: הרב אליעזר ברלנד יואשם במרמה והלבנת הון

לאחר שבועות ארוכים של דיונים: פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לבאי כוחו של הרב ברלנד על החלטתה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות בכפוף לשימוע שייערך לו • 'בחדרי חרדים' עם כל הפרטים

בית קזינו, הימורים

הפושע הישראלי נמלט לישראל והוחזר לארה"ב

אזרח ישראל עם מעמד של תושבות קבע בארצות הברית שהפעיל שם מכונות ועסק בהלבנת כספים, נמלט לישראל ולבקשת ארה"ב הוחזר אליה כדי לתת את הדין  

שטרות כסף

רבע מיליארד שקלים: כך פעל ארגון הפשיעה הישראלי מספרד

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד הראל בן דוד המייחס לו ניהול בארגון פשיעה • היקף עבירות הלבנת ההון - כרבע מיליארד שקלים

פלאש 90

זה העונש של נותן השוחד לפוליטיקאי שהלך לעולמו

14 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון שקלים נגזרו על איש העסקים אברהם ננקשווילי שהורשע במתן שוחד לבנימין (פואד) בן אליעזר 

משטרה, הונאה, פשיטה

כך עשק החשוד אילן אברמוב מיליוני שקלים

הפרקליטות הגישה למחוזי כתב אישום נגד אילן אברמוב לאחר שעל פי החשד ביצע שורה של עבירות 

שטרות כסף

הראל בן דוד ניהל ארגון פשע והוסגר לישראל

הראל בן דוד, ושני אחיו חשודים לשותפות בארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הם הוסגרו לישראל מספרד. מחר יובא הראל להארכת מעצר בבית המשפט 

כסף שנתפס בנתב"ג

ישראל מבקשת להסגיר את האזרח לבריטניה

הישראלי איתן בן צור נעצר אמש בתל אביב ומדינת ישראל מבקשת להסגירו לבריטניה שם הוא חשוד בעבירות חמורות של סחר בסמים והלבנת הון • רשם על שם אחותו מאות אלפי לירות שטרלינג

כסף וסיגריות

יועץ מס מהמרכז נעצר בחשד להלבנת הון

בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חשוד כבן 60, יועץ מס מראשון לציון, בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה

עמוס דב סילבר

סילבר שנעצר באומן הוסגר מאוקראינה לישראל

תוך פחות מיממה מאז לכידתו של עבריין הסמים עמוס סילבר באומן, הוא הוסגר הלילה לישראל ובשעה 13:00 הוא צפוי להגיע לפני שופט לשם הארכת מעצרו | חשוד שהקים ארגון פשיעה, סחר בסמים והלבין הון 

מרכז עסקים בהולנד

תושבי רמת שלמה חשודים בגניבת 17 מיליון יורו

"החקירה בתיק זה תיערך עוד זמן לא מבוטל", אמר השבוע שופט המעצרים שדן בתיק הסבוך • שותפים - תושבי שכונת רמת שלמה בירושלים חשודים בהלבנת הון וגניבה של 17 מיליוני יורו שהופקדו לחשבונם בהולנד • החוקרים פנו לרשויות ולבנקים במדינות זרות כדי לאסוף ראיות בתיק

חרדים בשדה התעופה, אילוסטרציה

החרדי הלבין מיליונים - זייף תרופות ונמלט

יהודי חרדי בשנות ה-60 לחייו שהלבין לפחות עשרה מליון פאונד דרך ארגון צדקה שניהל וכן זייף תרופות, נמלט לפני שנעצר • בנו: "אני בטוח שאני לא הילד היחיד שלא יודע איך אבא שלו עושה כסף"

הארכת מעצר של אחד החשודים בפרשת ההון השחור

ההר הוליד עכבר: התיקים נגד חשודים בפרשיית הצ'יינג'ים - נסגרו

לפני כחמש שנים פשטו חוקרי להב 433 על צ'יינג'ים בריכוזים חרדיים ועצרו 14 חשודים ברשת הלבנת הון חובקת עולם בהיקף עצום • חלק מהחשודים שנעצרו בשעתו, התבשרו השבוע כי הוחלט לסגור את התיק נגדם בהיעדר ראיות • עורכי הדין שלהם מאשימים: "היד קלה על ההדק"

תואר במשפטים

כתב אישום נגד אנשי העסקים לבית רפאלי

הפרקליטות עדכנה הבוקר את אנשי העסקים למשפחת רפאלי, בר, רפי וציפי כי הם חשודים בעבירות מס, הכוללות הלבנת הון | בר חשודה בהסתרה של למעלה מ-23 מיליון שקלים | נשקלת העמדתה לדין בכפוף לשימוע

אילוסטרציה

מנהלי ת"ת חסידי עצורים בחשד להונאת ענק

שלושה חרדים תושבי בית שמש בשנות ה-30 לחייהם, המנהלים עמותה של מוסד חינוכי בעיר, נעצרו אתמול בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף, הלבנת הון ועבירות נוספות | המשטרה: "פעלו בדפוס פעולה מתוחכם במשך כשנתיים"

דוברות המשטרה

‏עובד ציבור ו-5 נוספים נעצרו בחשד לשחיתות

משטרת ישראל עצרה הבוקר ששה בני אדם, בהם עובד ציבור, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה והפרת אמונים | הם נחקרים בשעה זו באזהרה

אילוסטרציה

על הבוקר: בנו ואחיו של פילנתרופ ידוע נעצרו

בשעת בוקר מוקדמת פשטו שוטרים על בתיהם של ששה חשודים בהברחת יהלומים אל תוך ישראל בשווי מאות אלפי שקלים מבלי לדווח לרשות המסים כנדרש בחוק | קיים צו איסור פרסום לגבי עד מדינה בתיק | שניים מהעצורים - בנו ואחיו של איש עסקים מוכר מאוד

;