י"ט אדר ב' התשפ"ד
29.03.2024

הלבנת הון

חבר הקונגרס השקרן והגנב שהתחזה ליהודי עומד לדין

חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ורג' סנטוס, שנחשף כי שיקר לגבי הרקע שלו וחשיפת מימון מסע הבחירות שלו, וגנב כספי תרומות. הופיע אתנמול בבית המשפט הפדרלי בניו יורק. הוא נאשם בהונאה, הלבנת הון, גניבת כספי ציבור והצהרות כוזבות  

יענקי פרבר 11.05.23

הרישיון של החברה הבני ברקית נפסל: "סייעה לארגון פשע"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הורה על התלייה מיידית של רישיונות חברת די.אי.אס קונטו בע"מ בנוסף הורה על הפסקה מיידית של כל פעילות שעניינה מתן אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי, וכן הודיע על כוונתו לבטל את רישיונות החברה | החברה הואשמה בשורת עבירות חמורות שהעלה חשש לשלום הציבור

קובי ברקת 02.04.23
3

כך איראן עוקפת את הסנקציות ובדרך הורסת את כלכלת עירק

האיראנים מתעללים בכלכלה העיראקית הרעועה ממילא ולפי דיווח בכלי תקשורת פרסי-אופוזיציוני למשטר, משמרות המהפכה מבריחים מיליוני דולרים מעיראק לחשבונות של משמרות המהפכה באיראן בסיועה של שגרירות איראן בבגדד

יענקי פרבר 31.01.23

נפלו קרבן: שילמו על הרכב אך הוא מעולם לא הגיע אליהם

שותפים לתרמית "ייצגו" סוכנות רכבים מזויפת ופרסמו למכירה רכבים שלא בבעלותם ושלא ניתן אישור למכור אותם. הפרסום נעשה באתרים מזויפים בעלי Domain Names הדומים לסוכנויות רכבים לגיטימיות, או באמצעות Online Marketplaces כדוגמת Craigslist ו-eBay

קובי ברקת 25.12.22

תחקיר: מאות קונסולי כבוד מממני טרור של חיזבאללה

מממני טרור, סוחרי נשק וסמים התגלו בקרב מאות דיפלומטים נוכלים, כך עולה מחקירה עולמית. קונסולים של כבוד נועדו לטפח קשרים בין מדינות. אבל פושעים שהואשמו בניצול התפקיד של אותם קונסולים חדרו לשורותיהם והשתמשו בהם להלבנת הון

יענקי פרבר 15.11.22

סטיב באנון הואשם בהלבנת הון ועבירות נוספות

יועצו של הנשיא לשעבר טראמפ לשעבר הואשם בקשר לתוכנית גיוס כספים עבור חומת גבול ארה"ב-מקסיקו. כתב האישום כולל הלבנת הון מדרגה ראשונה ושנייה וקשירת קשר לביצוע פשע בדרגה רביעית

יענקי פרבר 09.09.22

ישראלים נעצרו בחשד שהונו את האוצר הצרפתי

במוקד החקירה גניבת מיליוני אירו, הלבנת כספים וקבלת דבר במרמה | לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם

קובי ברקת 15.08.22

אחיו של הנשיא לשעבר קצב חשוד בסיוע לארגוני פשיעה

אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה, משה קצב ריצה עונש מאסר ארוך לאחר מעשים פליליים. יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל

ישראל לפקוביץ 10.05.22
1

כך נתפסו החשודים ששינעו פסולת ביתית בערי ישראל

עשרות אלפי טונות של פסולת מוטמנת בניגוד לחוק, מרמה והלבנת הון: כוחות משטרה יצאו לפעולה רחבת היקף מול אתר הטמנת פסולת לא חוקית בבקעת הירדן בו התנהלה על פי החשד מערכת הטמנת פסולת פיראטית מאורגנת; בפעילות נעצרו ונחקרו 4 חשודים, 6 כלים ששימשו לביצוע העבירות נתפסו; נחקרות עבירות הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים

חיים שמואלי 08.05.22
1

"מוטטו אותם כלכלית": מכרו לחרדים עסקים כושלים - ויועמדו לדין

שני אחים ואשתו של אחד מהם יועמדו לדין, בכפוף לשימוע, בעקבות ביצוע עבירות של הונאה ומרמה | השלושה חשודים כי הפעילו מיזם מכירת עסקים כושלים תוך הצגת מצג שווא כי מדובר בעסקים רווחיים, אותם פרסמו במקומונים במגזר החרדי | כל הפרטים

אבי גדלוביץ' 23.01.22

אי תשלום היטלי הטמנת פסולת והלבנת הון בהיקף של כ- 14 מיליון

נגד שבעה נאשמים, בינהם ארבע חברות, הוגש כתב אישום המייחס, לכל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות כלפי המדינה בסך של מיליוני שקלים עקב אי תשלום היטלי הטמנת פסולת, הלבנת הון בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח ועבירות נוספות

צביקה סגל 25.11.21

צפו • השוטרים פשטו על הבית ותפסו 5 כלי רכב

מחקירה סמויה שניהלה משטרת ישראל בשלושת החודשים האחרונים, עלה חשד להלבנת הון, עם המשך החקירה פשטו השבוע שוטרי מחלקת הלבנת הון על ביתו של תושב רהט בגין עברות של הלבנת הון, השמטת הכנסה, קיזוז חשבוניות פקטיביות והפצתן • צפו

חני לוין 22.12.20
   1 2 3 4 5 אחרון