מכרו ללקוחות תמימים
השתלטו על ה"חברה הרדומה" וגרפו לכיסם מיליוני שקלים
המשטרה ורשות המסים, עיכבו אמש לחקירה, עורך דין העוסק בתחום המקרקעין בעיר אשקלון, יחד עם עוד 3 חשודים נוספים, בחשד להשתלטות בדרכי מרמה על חברה רדומה תוך שימוש במסמכים מזויפים ורישומים כוזבים במסמכי התאגיד
אחסון מסמכים צילום: freepik
מידע מודיעיני שנאסף בפקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, והצביע על חשד לעבירות הונאה ומרמה בנוסף לעבירות מס, הוביל לחקירה סמויה. עפ"י החשד, החשוד המשמש כעורך דין בתחום הנדל"ן, יחד עם שותפיו, איתרו חברה רדומה שהחזיקה בכ-13.5 דונם של קרקע במרכז הארץ.
החשודים הצליחו להשתלט על החברה תוך שהם מזייפים טפסי העברות בעלות, רישומי מניות וטפסי רישום דירקטורים, ולאחר ההשתלטות על החברה, מכרו החשודים את הקרקעות לקונים תמימים, ובדרך זו גרפו לכיסם מיליוני שקלים, הכל ללא ידיעת הבעלים החוקיים.
החשודים (בשנות 50-60, תושבי אשקלון), עוכבו אמש לחקירה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.
במקביל לחקירה, הופעלו צווי הקפאה לנכסי החשודים.
"משטרת ישראל מבקשת להדגיש את חשיבות הבדיקות אל מול כלל גורמי המקרקעין במדינת ישראל, במטרה להמנע מהשתלטות אסורה ו\או קניה של נכס או קרקע ללא ידיעת הבעלים החוקיים, בדומה לאירוע זה", נמסר מהמשטרה.
הוספת תגובה
לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות