י' סיון התשפ"ד
16.06.2024
ההסוואה נכשלה

ישראלים נעצרו בחשד שהונו את האוצר הצרפתי

במוקד החקירה גניבת מיליוני אירו, הלבנת כספים וקבלת דבר במרמה | לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם

ישראלים נעצרו בחשד שהונו את האוצר הצרפתי
אילוסטרציה צילום: unsplash

המשטרה עצרה הבוקר (שני) שלושה חשודים בחשד שהלבינו עשרות מיליוני שקלים מחו"ל ומישראל תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות, על מנת לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם. המשטרה גם חושדת כי חלק ממקור הכספים בעבירות שבוצעו בחו"ל.

במוקד החקירה עמד החשד להונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה לכאורה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף, עלה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח.

כאמור, שלושה חשודים מרכזיים נעצרו היום לפנות בוקר בפרשה, בנוסף, עוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ.

החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.

 

הלבנת הון מטבעות דיגיטליים צרפת הונאה מטבעות קריפטו מטבעות קריפטוגרפיים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד