הלבנת הון

ועדת העיצומים קבעה כי הבנק כשל בדיווח על פעילות חריגה ובהליכי הכרת לקוח - לצד ליקויים במערכות ניטור ובקרה

המשטרה חושדת בשלושה חרדים ממודיעין עילית שניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון ועסקו בהלבנת הון

חיזבאללה מתכוון להרחיב את פעילותו הפלילית בוונצואלה בתחומי הלבנת כספים וייצור והברחה של סמים

בתום חקירה סמויה, עוכבו 21 חשודים בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד, הלבנת הון, עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת המכס ועבירות על פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים

כ-10 מיליון שקלים במזומן, הכולל גם כסף זר, נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים. אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון

לאור יום בלב רמאללה: כוחות צה״ל מחטיבת בנימין בשיתוף לוחמי דובדבן, מג״ב איו״ש ובהכוונת מודיעין פיקוד מרכז ושב״כ פשטו על עסק חלפנות שהעביר כספי טרור למחבלי ארגון הטרור חמאס

המשטרה עצרה מספר חשודים, החשד: הלבנת הון, סחר בסמים, ועבירות מס, המשטרה החלה בהליך לחילוט מכוניות והחרמת חשבונות בנק של החשודים

בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון וחקירות מס ההכנסה חיפה והצפון נעצרו אתמול מספר חשודים וביניהם רואה חשבון שעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום מעורך של כ-800 מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"

גילוי מרצון בתחום הקריפטו 2024: מסתמן פתרון למחזיקים במטבעות דיגיטליים מפני חקירות מס והעמדה לדין פלילי | עו"ד שרון נהרי עושה סדר בנושא

החשד: בני הזוג דיווחו כי הדירה נרכשה על ידי קרוב משפחה המוכר כנכה, והתחמקו מתשלום מס בסך 600 אלף שקלים | הסיפור המלא

מעל 2.5 מיליון ש"ח במזומן נתפסו של "על חם", לפני שהולבנו, בפשיטה על עסק שעל פי החשד שימש להלבנת הון שמקורו בפעילות פלילית | המשטרה: "מכה אנושה לכנופיית הפשע מהצפון" | צפו בתיעוד

תיק הלבנת ההון הוא המקרה האחרון בו מעורבת כריסטינה פרננדס דה קירשנר, הנשיאה לשעבר | התיק נדחה עוד לפני שהגיע למשפט  

רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות

חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ורג' סנטוס, שנחשף כי שיקר לגבי הרקע שלו וחשיפת מימון מסע הבחירות שלו, וגנב כספי תרומות. הופיע אתנמול בבית המשפט הפדרלי בניו יורק. הוא נאשם בהונאה, הלבנת הון, גניבת כספי ציבור והצהרות כוזבות  

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הורה על התלייה מיידית של רישיונות חברת די.אי.אס קונטו בע"מ בנוסף הורה על הפסקה מיידית של כל פעילות שעניינה מתן אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי, וכן הודיע על כוונתו לבטל את רישיונות החברה | החברה הואשמה בשורת עבירות חמורות שהעלה חשש לשלום הציבור

רשויות אכיפת החוק באיטליה ובגרמניה, בתמיכת ה-Eurojust וה-Europol, פעלו נגד קבוצת פשע מאורגן (OCG) החשודה בסחר לא חוקי בפסולת, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במספר מדינות באירופה

האיראנים מתעללים בכלכלה העיראקית הרעועה ממילא ולפי דיווח בכלי תקשורת פרסי-אופוזיציוני למשטר, משמרות המהפכה מבריחים מיליוני דולרים מעיראק לחשבונות של משמרות המהפכה באיראן בסיועה של שגרירות איראן בבגדד

שותפים לתרמית "ייצגו" סוכנות רכבים מזויפת ופרסמו למכירה רכבים שלא בבעלותם ושלא ניתן אישור למכור אותם. הפרסום נעשה באתרים מזויפים בעלי Domain Names הדומים לסוכנויות רכבים לגיטימיות, או באמצעות Online Marketplaces כדוגמת Craigslist ו-eBay

מממני טרור, סוחרי נשק וסמים התגלו בקרב מאות דיפלומטים נוכלים, כך עולה מחקירה עולמית. קונסולים של כבוד נועדו לטפח קשרים בין מדינות. אבל פושעים שהואשמו בניצול התפקיד של אותם קונסולים חדרו לשורותיהם והשתמשו בהם להלבנת הון

המפלג לאכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433 עצרו 2 חשודים מהחברה הערבית בחשד למעורבות של סחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון בסך מיליוני שקלים