1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. היחידה הארצית לחקירות הונאה

היחידה הארצית לחקירות הונאה

שעוני זהב. אילוסטרציה

זוג חרדי נחקר באזהרה: מכרו מותגים מזויפים

הונאת המיליון: זוג חרדים מאשדוד נלקחו לחקירה במחלקת ההונאה של המשטרה, לאחר שהתגלה כי מכרו אלפי שעונים ממותגים בינלאומיים יוקרתיים לישראלים רבים, כשהם בעצם מזויפים. בעל שם עולמי הצליח לעלות על הזיוף שהיה בגימור מושלם כמו האמיתי

שטרות כסף

שוחד של עשרות מיליונים: כך עבדה השיטה

גובשה תשתית ראייתית לביסוס החשדות נגד חברת בינוי ושיכון בע"מ • נגבו עדויות מ-34 עדים ונחקרו כ-50 חשודים • על פי החשד, הועברו תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים במדינות אפריקה השונות, ובקניה בפרט, על ידי חברת שיכון ובינוי בע"מ

קריסת עגורן מנוף ביבנה

קריסת המנוף: כך מנסים לפענח את האסון ביבנה

חוקרי המשטרה מנסים לפענח את הסיבה לאסון שהתרחש באתר בנייה ביבנה, שם קיפחו את חייהם ארבעה פועלים בשל קריסת חלקי מנוף צריח • שמונה בעלי תפקידים באתר הבנייה עוכבו, חלקם ייחקרו באזהרה

הארכת מעצר של אחד החשודים בפרשת ההון השחור

ההר הוליד עכבר: התיקים נגד חשודים בפרשיית הצ'יינג'ים - נסגרו

לפני כחמש שנים פשטו חוקרי להב 433 על צ'יינג'ים בריכוזים חרדיים ועצרו 14 חשודים ברשת הלבנת הון חובקת עולם בהיקף עצום • חלק מהחשודים שנעצרו בשעתו, התבשרו השבוע כי הוחלט לסגור את התיק נגדם בהיעדר ראיות • עורכי הדין שלהם מאשימים: "היד קלה על ההדק"

משרדי להב 433 בלוד

ראש עיר ותשעה עובדים נחקרים באזהרה

ראש עיר הצפון, ממלא מקומו, מנכ"ל העירייה ושבעה עובדים נוספים נחקרים בשעה זו במשרדי להב 433 בלוד, בחשד לביצוע עבירות שנועדו על מנת שראש העיר ייבחר שוב בבחירות המוניציפליות לפני כשלושה חודשים

יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נווה

דורש 5 מיליון ש"ח: נוה נחקר והוחזר למעצר

עורך הדין אפי נוה שעומד במרכז פרשת השחיתות המשפטית, נחקר במשך שעות ארוכות בפעם השלישית וחזר למעצר • קודם לכן, דרש להשיב לידיו בתוך 24 שעות את כל החומר שהגיע מהטלפון הנייד שלו, לצד פיצוי בסך 5 מיליון שקלים מעיתונאית גל"צ

כספים שאותרו על ידי השוטרים

נעצרו חשודים בעבירות מס בהיקף מילונים

חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף רשות המיסים, הביאה הבוקר למעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליונים | חשודים כי פעלו באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית

פלאש 90

ראש העיר בצרות: המשטרה ממליצה להעמידו לדין

עם סיום חקירת ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן והקבלן סמי לוי בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות ושחיתות ציבורית, הודיעה המשטרה כי התבססה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע העבירות

קרש ההצלה. יהלומים. צילום: יעקב נחומי

הסתיימה חקירת 'הבנק המחתרתי' בבורסה

הבנק המחתרתי שפעל בבורסה לאבני חן ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים על מנת להלבין הון באופן שיטתי • בין החשודים: אנשי עסקים חרדיים

;