1. עמוד הבית
  2. משפט ופלילים
  3. פלילים

נעצרו חשודים בעבירות מס בהיקף מילונים

חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף רשות המיסים, הביאה הבוקר למעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליונים | חשודים כי פעלו באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית

אלי שלזינגר, ח' שבט תשע"ט 14/01/2019 13:24
תגיות:

בתום חקירה סמויה כספים שאותרו על ידי השוטרים אילוסטרציה. צילום: דוברות המשטרה צילום: דוברות המשטרה

בתום חקירה סמויה נעצרו הבוקר שישה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים.

בשעות הבוקר (שני) עצרו חוקרי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל), שישה חשודים ועוכבו שישה נוספים לחקירה באזהרה, בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות.

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.

על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית. עם מעצרם של החשודים, נערכים חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת.





הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;