1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. עבירות מס

עבירות מס

אריה דרעי

האישום נגד דרעי: המערכת הפוליטית מגיבה

עם הסרת האישומים החמורים והודעת היועץ המשפטי לממשלה כי רק ישקול להעמיד לדין בגין עבירות מס קלות את אריה דרעי, יצאו חבריו לעשייה הציבורית, אף אלו מאגודת ישראל המתחרה, בהודעת תמיכה שמחה וחיזוק, במקביל לדרישת התנצלות על עינוי הדין הממושך שחווה 

יו"ר ש"ס אריה דרעי

עבירות מס בלבד: כתב אישום נגד השר דרעי

כמעט חמש שנים מאז שנפתחה החקירה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט יגיש כתב אישום נגד השר אריה דרעי - באופן תמוהה בעיצומה של מערכת בחירות לכנסת ה-24 | כתב האישום יוגש בגין עבירות מס בלבד, לאחר שלא עלו חשדות לקבלת שוחד | מנדלבליט קבע כי השר דרעי זוכה מכל חשד לשחיתות שלטונית

קובי גדעון, פלאש 90

פושט הרגל החזיק בתחנות מוניות ורכוש רב ונעצר

תושב באר שבע נעצר בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות פש"ר ומס הכנסה בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח. החקירה העלתה חשד כי החשוד מחזיק ברכוש רב בהן: שתי תחנות מוניות ושלושה מספרי מונית, נדל"ן ועל שם אמו רשומות למעלה מ-20 מוניות

אילוסטרציה

יעקב הרשקוביץ נשלח ל-11 חודשי מאסר בפועל

11 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל חברה בענף שיפוץ מבנים ועבודות בניין בגין ניכוי מס תשומות פיקטיביות בסכום מס מצטבר של למעלה ממיליון שקלים • הנאשם שילם את מלוא סכום המחדל

כלא. אילוסטרציה

13 חודשי מאסר על עבירות מס בסכום של 2 מיליון ש"ח

13 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל חברה למתן שירותי כח אדם והסעות שהורשע בביצוע עבירות מס בסכום כולל של כ-2 מיליון ש"ח, שהושבו במלואם לקופת המדינה טרם הינתן גזר הדין

הרב מצגר לאחר השחרור

לאחר השחרור: התכניות של הרב מצגר לעתיד

כמו כל אסיר המנוכה לו שליש ממאסרו, חלות הגבלות משפטיות, אולם הרב מצגר כבר מתכנן את צעדיו אל עבר היום שאחרי | על פי דיווח ב'כאן11', הוא מתכנן לעזוב את הארץ לטובת משרת רב בחו"ל

כספים שאותרו על ידי השוטרים

נעצרו חשודים בעבירות מס בהיקף מילונים

חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף רשות המיסים, הביאה הבוקר למעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליונים | חשודים כי פעלו באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית

תואר במשפטים

כתב אישום נגד אנשי העסקים לבית רפאלי

הפרקליטות עדכנה הבוקר את אנשי העסקים למשפחת רפאלי, בר, רפי וציפי כי הם חשודים בעבירות מס, הכוללות הלבנת הון | בר חשודה בהסתרה של למעלה מ-23 מיליון שקלים | נשקלת העמדתה לדין בכפוף לשימוע

גל הירש

מסתמן: כתב אישום על עבירות מס להירש

בעיתוי מעורר סימני שאלה, מתפרסם כי המשטרה ורשות המסים ימליצו להגיש כתב אישום נגד גל הירש | "תגובה צפויה ושקופה של מערכת האכיפה לנאומו הנוקב של תא"ל הירש בערב הכרזתו על הליכה לפוליטיקה", מסר הירש

פלאש 90

אחרי 10 חקירות: כתב האישום הצפוי נגד דרעי

שנתיים חלפו מאז החלו אריה ויפה דרעי להיחקר, עשר חקירות עברו מאז על השר והאחרונה שבהם התקיימה לפני כחודש, אמש מתפרסם בערוץ 10, כי השר דרעי צפוי לעמוד בפני כתב אישום, אך לא חמור כפי שהעריכו הפרשנים מלכתחילה

דוברות המשטרה

"פיגוע כלכלי": 29 חשודים, בהם עובדת בנק, חשודים בהונאת מס במאות מיליוני שקלים

על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה

יעקב כהן

כתב אישום נגד שוחטים ומשגיחי כשרות על עבירות מס ומרמה

לפי הנטען, מנהליה ועובדיה של אגודת השוחטים הונו את רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים עבור עובדים פיקטיביים ופיצול משכורות • למשכורות נוספו תשלומים בסך 18 מיליון שקל בין השנים 2011-2003 - שלא דווחו

חרדים בטיסה. אילוסטרציה

התגבשה תשתית ראייתית נגד 3 עובדי אל על

המשטרה גיבשה תשתית ראייתית נגד 3 עובדי אל על ברומניה ופולין החשודים בגניבת כספי החברה • נהגו להוציא כספים במרמה מחברת אל על, במגוון שיטות ולאורך שנים

חשד: בעל חברה למוצרים ח"פ הוציא חשבוניות פיקטיביות במיליונים

בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים

צילום: פלאש 90

בעל סופר במאה שערים חשוד בעבירת מס

חוקרי מס הכנסה פשטו על השכונה, זכו למטחי אבנים וטיטולים • בפנים - החשדות אודות בעל רשת המרכולים, שמעצרו הוארך

אישום חמור: מכרו דלק מהול

כתב אישום הוגש כנגד תושבי הצפון שמכרו דלק מהול המסוכן לציבור, וביצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק

בן אליעזר, צילום: מרים אלסטר, פלאש90

כתב אישום הוגש נגד פואד בן אליעזר

אחרי חודשי חקירה ארוכים הוחלט: כתב אישום נגד הח"כ לשעבר, וחמישה בכירים נוספים • כל הפרטים

עורך דינו של גאידמק: הוא נכנס היום לכלא הצרפתי

גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר

פראג: ראובן ביליג שוחרר ממעצר

לאחר חמישה חודשים שוחרר גואל הקרקעות הישראלי ממאסר ברפובליקה הצ'כית, ולא הוסגר לידי רוסיה

;