כך פעלה השיטה
נעלמו עם הכסף: הונו משקיעים במיליונים - ונעצרו
ארבעה תושבי מרכז הארץ נעצרו ע"י היחידה לפשיעה מקוונת במחוז ת"א בחשד להונאת משקיעים בסכום המוערך בכ-15 מיליון ש"ח
- אבי גדלוביץ'
- י"א כסלו התשפ"ג
אילוסטרציה צילום: unsplash
היחידה לפשיעה מקוונת במחוז ת"א, יחד עם רשות המסים ניהלו לאחרונה חקירה מסועפת בעקבות תלונות שהוגשו במשטרה בחשד להונאת משקיעים בארנק דיגיטלי ומטבעות ווירטואליים.
במסגרת חקירה שהחלה כסמויה, התברר כי החשודים שעוכבו הבוקר לחקירה, הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה בשימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסים מרשות שוק ההון תוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים.
בשלב מסוים, לאחר שהופקדו בחברה ע"י משקיעים פרטיים וחברות כ-15 מיליון ש"ח, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם.
הבוקר עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו לחקירה 4 חשודים, תושבי מרכז הארץ, שהיו בעלי ומנהלי בחברות בגין חשד לעבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד.
הוספת תגובה
לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות