פרטים חדשים: כך נעקצו עשרות משפחות חרדיות בעשרות מליונים

רשות ניירות הערך האמריקאית הגישה לבית המשפט הפדרלי במחוז ניו ג'רזי כתב אישום נגד ליאור משה, יעקב גולדמן ויצחק אודס, שלושה תושבי טומס ריבר מהקהילה החרדית, בגין מעורבות בהונאה. השלושה גייסו כ-47 מיליון דולר מיותר מ-87 משקיעים, רובם חרדים בניו ג'רזי ובניו יורק.

על פי כתב התביעה, בין נובמבר 2019 ליוני 2023, משה שכנע משקיעים – שרבים מהם חברים פעילים בקהילה החרדית, להשקיע בחברתו Capital Funding תחת הבטחה שכספם ישמש להלוואות לטווח קצר לעסקים קטנים ויניב תשואות קבועות. בפועל, משה לכאורה גנב למעלה מ-11 מיליון דולר לשימושו האישי והשתמש ביותר מ-850,000 דולר לתשלומים למשקיעים קודמים. כתוצאה מהתוכנית, משקיעים מאריזונה, קונטיקט, פלורידה, אילינוי, ניו ג'רזי, ניו יורק ואוהיו הפסידו למעלה מ-25 מיליון דולר.

התביעה חושפת כי משה שילם לגולדמן ולאודס, שלא היו רשומים כברוקרים חוקיים, כדי לגייס משקיעים. השניים גייסו למעלה מ-23 מיליון דולר לפחות מ-25 משקיעים, ניהלו משא ומתן על תנאי ההשקעה וסייעו בגביית הכספים.

מסמכי בית המשפט פירטו מספר עסקאות. במקרה אחד, משקיע שלח 380,000 דולר לחברה ב-5 בפברואר 2021; שלושה ימים לאחר מכן, משה העביר 88,000 דולר לחשבון מטבעות קריפטוגרפיים האישי שלו. בינואר 2023, הוא קיבל 350,000 דולר משני משקיעים ובאותו יום שילם 262,000 דולר למשקיעים קודמים. בחודש שלאחר מכן, לאחר שקיבל 2 מיליון דולר הקשורים לתשואה מובטחת של 53% על השקעה בנכס בג'קסון ניו ג'רזי, הוא שילם 820,000 דולר לחמישה משקיעים קודמים במהלך שלושת הימים הבאים.

הרשות לניירות הערך האמריקאית מאשימה את משה בהונאה, ואת גולדמן ואודס בהפרת הוראות הרישום לברוקרים, החזרת רווחים שלא כדין עם ריבית מקדימה, קנסות אזרחיים וצו מניעה נגד משה. במקביל, משרד התובע האמריקאי במחוז ניו ג'רזי הודיע על הגשת כתבי אישום פליליים נגד משה בגין מעשים דומים, בחקירה שנוהלה בסיוע ה-FBI.

ליאור משה, בן 43, הודה בסעיף אחד של הונאת רשת בבית משפט פדרלי בטרנטון, כך לפי משרד התובע האמריקאי במחוז ניו ג'רזי. העונש המרבי על האישום הוא 20 שנות מאסר וקנס אפשרי של עד פי שניים מסכום הרווחים הבלתי חוקיים, או עד 94 מיליון דולר. גזר הדין מתוכנן ל-16 בדצמבר.