הונאת פונזי

אדם שהונה את הקהילה היהודית בקליפורניה ב-7 מיליון דולר, קיבל שבע שנות מאסר. סאסי מזרחי נידון למאסר פדרלי לאחר שהוא ואחיו הפילו בפח מעל 40 משפחות במזימת פונזי מלאה בנוכלות

מחלקת חקירות של הרשות לניירות ערך השלימה את החקירה נגד מנכ"ל 'יעדים נדל"ן', מוטי אברג'יל במסגרתה עלה כי הונה משקיעים בסכום כולל של 57 מיליון שקלים

רמאי מורשע שקיבל חנינה על ידי טראמפ מואשם שוב בהונאה "יש לי מוניטין רע". לטענת הרשויות הוא לקח חלק בתוכנית פונזי בסכום של 35 מיליון דולר, כך אומרים גורמים רשמיים

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן-ארי הורשע בעבירות שיבוש מהלכי משפט והפרת הוראה חוקית בצוותא, וכן בעבירות לפי חוק הדרכונים. הוא הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון

קורבנות הונאת הפונזי של ברננד מיידוף: משרד המשפטים הודיע השבוע ​​על חלוקה נוספת של יותר מ-568 מיליון דולר לקורבנות מיידוף

יהודי מלוס אנג'לס קיבל 20 שנות מאסר לאחר שהואשם בהונאת ענק על סכום של לא פחות מ-650 מיליוני דולרים. השופט תהה לגבי ההוצאות: 706,000 דולר על עיצוב פנים, 605,000 דולר על מכוניות מרצדס בנץ ואאודי, ואמר: "כל אלו הן הוצאות של כסף שהרוויחו קשה אנשים אחרים"

ארגון 'אהבת חסד' של בעלזא פרסם אזהרה לבני החסידות על התופעה המדאיגה של אברכים ונשים חרדיות שמשקיעים ביוזמות עסקיות מפוקפקות, המכונות פירמידות או 'הונאות פונזי' • "תפסים במיוחד לאברכים חרדים שאינם בעלי ניסיון בענייני כספים והשקעות", נכתב באזהרה

כתב אישום הוגש נגד חרדי תושב מקסיקו, בחשד שהונה חרדים ובהם אברכי כולל רבים, בסכום כולל של למעלה משלושה מיליון שקלים

לאחר סערה רבתי שפרצה סביב עליה לתורה שהוענקה לנוכל שהונה וגנב ממתפללי בית הכנסת בו התפלל, פרסמו נשיא ביהכ"נ והרב התנצלות פומבית על המהלך

בית המשפט בבריטניה גזר עונש של 6 שנות מאסר על פרידי דיוויד, אחד הנוכלים הגדולים שהפיל עשרות משקיעים בהונאת פונזי • בנוסף למאסר אסר עליו ביהמ"ש לנהל חברה פיננסית ב-10 השנים שאחרי שחרורו  

"הוא קנה את כל חבילות אבקת השוקו במזנון, ואז מכר אותן ברווח בחצר בית הכלא; הוא יצר מונופול שוקו חם!"

ההונאה הכי גדולה מאז מיידוף: קרן פלטינום שניהלה כספי משקיעים חרדים רבים, נחשדת בהונאת פונזי • כבר קודם לכן עסקה החברה בהשקעות מפוקפקות, ובין השאר רב מטעמה חיפש בלוס אנג'לס חולים כדי לרכוש את ביטוחי החיים שלהם • הסיפור המלא

בית משפט הרשיע את שלום קופרמן מבני-ברק בהונאה • הקים חברת השקעות והבטיח לקורבנות ריבית חודשית של 2%-1% • "נטל הכסף למרות שידע שאין אפשרות להחזיר"