העלמת מס
כך הצליח יבואן הטבק להעלים מיליוני שקלים
יבואן נעצר בחשד להעלמת מסי יבוא של כ-10 מיליון ש"ח ממכירת טבק | החשוד שוחרר בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת
הירקן משער הפרחים לא דיווח על סחורה - בשווי 1.5 מיליון ש"ח
ירקן משער הפרחים בירושלים נחקר בחשד שלא דיווח על רכישות סחורה של 1.5 מיליון ש"ח | אתמול הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, שם הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים.
כך גורמת רשות המסים לאלפי ישראלים להעלים מס
כך מעודדת מדינת ישראל את משקיעי הביטקוין להעלים את הכנסותיהם. מי מאתנו היה רוצה לצאת פראייר? גם להכניס את עצמו לחוב מס, וגם להמשיך לסבול מהסיכון שהבנק בסופו של תהליך ארוך ומתיש, לא יתיר לו להפקיד את הכספים בחשבונו?
יועץ המשכנתאות חשוד שהעלים מאות אלפי שקלים
יועץ משכנתאות מאשדוד נחקר בחשד להעלמת הכנסות במאות אלפי שקלים | בעקבות החשד נגדו נפתחה חקירה, נערכו חיפושים ונתפסו באמצעות צו בית משפט מסמכים בביתו של החשוד ואצל מייצגיו מול רשויות המס
בעל החברה מואשם בניכוי חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
החשוד, תושב רהט, בעלים של חברה העוסקת בתחום יזמות בבנייה, מואשם כי ניכה 155 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 64,645,893₪ כאשר על פי החשד גובה המס שהועלם לכאורה עומד על 9.4 מיליון שקלים בקירוב
הותר לפרסום: בן האדמו"ר לא דיווח על חשבונות בחו"ל - ונעצר
בנו של אדמו"ר מוכר זצ"ל נעצר בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקף של כ-6.3 מיליון ש"ח | עורך דינו טען: "מטרת פרסום שמו - לפגוע בשמו הטוב וכן לפגוע בקהילה אליה הוא משתייך"
בחשבונות בחו"ל: עשרות מיליוני ש"ח לא דווחו, תושב בני ברק נעצר
מבצע ארצי של רשות המסים חשף חשבונות בנק לא מדווחים המוחזקים בחו"ל על ידי תושבי ישראל בהיקף של מעל 85 מיליון ש"ח | תושב בני ברק נעצר בחשד שלא דיווח על מספר חשבונות בנק הרשומים על שמו בסך של כ–6.3 מיליון ש"ח. בית המשפט שחרר אותו בתנאים
התפתחות בחקירת החברה שסיפקה שליחים ל"וולט"
על פי החשד, האחים סויסה הקימו כ-40 חברות קש אשר חתמו על הסכמים במסגרתם התחייבו להעסיק באופן ישיר מאות עובדים בתחום השליחויות וההתקנות אשר סיפקו שירותים לחברות שונות, בהן חברת השליחויות "וולט". בפועל, חשוד ליאור סויסה כי שילם לאותם עובדים את כל משכורתם או חלק ממנה במזומן, על מנת להתחמק מתשלומי "ניכויים" למס הכנסה ולביטוח לאומי | עורך דינו: "טענות שאינן נכונות בלשון המעטה"
בעל החנות נאשם: זייף העתקי חשבוניות
בעל חנות לכלי בית מרמת גן מואשם כי זייף העתקי חשבוניות על מנת להפחית את חבות המע"מ שלו בכ-200 אלף שקלים
נהג המשאית איים על המבקרים - ונמלט
במהלך מבצע ביקורות מס הכנסה באזור רמלה: נהג משאית איים על מבקרי ניהול ספרים ונמלט | בהמשך הוא אותר לפי מספר הרכב
מיליוני שקלים: בעלי החברות חשודים בעבירות מס
תושב לוד ותושב יפו נעצרו בחשד להפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים | השניים נחקרו בחשד כי על מנת לא לשלם את מלוא המס בחשבוניות, הפחיתו הם את החבות במס בחברות שלהם, תוך הצגת מצג שווא בדוחות התקופתיים
בסכום עתק: בעל החברה חשוד בקיזוז חשבוניות מס שלא כדין
בעל חברת שירותי חקלאות ובניה מהדרום נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל 90 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים
חקירה נגד החברה: חשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון ש"ח
שלושה חשודים נעצרו בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-30 מיליון ש"ח, במסגרת חקירה כנגד חברת פליי קוויק הט בע"מ
בעל החברה חשוד: קיזוז חשבוניות בעשרות מיליוני ש"ח
בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר את החשוד בתנאים מגבילים
הערעור נדחה: בעל החברה ייכנס לכלא
בעלים של חברת בנייה ירצה 8 חודשי מאסר בגין ניכוי 3 חשבוניות פיקטיביות, לאחר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את ערעורו
שני רכבי יוקרה נתפסו: נעצר בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות
בעלים של חברת בנייה מהצפון נעצר בחשד להפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. בחיפוש בביתו ובמשרדו של החשוד נמצאו מסמכים הקושרים אותו לביצוע העבירות. כמו כן, נתפסו שני רכבי יוקרה מסוג מרצדס
הבית נמכר ב-4 מיליון ש"ח - והחשודים הצליחו להתחמק ממס
חשד: מכרו בית ב-4 מיליון ש"ח ודחו את הדיווח בשנתיים כדי לקבל פטור ממס | השלושה, תושבי קרית ביאליק, נעצרו בחשד לדיווח כוזב למיסוי מקרקעין אודות עסקה ביניהם למכירת בית פרטי עם בריכה ברחוב המעפיל בעיר
העונש שהוטל על נאשם בהפצת חשבוניות פיקטיביות
13 חודשי מאסר הוטלו על תושב לוד בגין בסכום מס של מאות אלפי שקלים. מגזר הדין עולה כי אזברגה, תושב לוד, הורשע בהפצת 15 חשבוניות פיקטיביות בשנת 2016 לחברה אחרת בסכום כולל של 1,652,302 ש"ח
בעל אתר המכירות נעצר: חשד שהעלים מיליוני שקלים
רשות המסים עצרה תושב ירושלים, בעלים של אתר מכירות למוצרי חשמל באינטרנט, בחשד להעלמת הכנסות ורישומים כוזבים בהיקף של כ-4 מיליון ש"ח
בעל החנות הבריח טלפונים ניידים מאילת למרכז - ונעצר
בעל חנות סלולר נעצר בחשד שרשם סחורה באילת ומכר אותה במרכז במע"מ 0% | מסגרת החקירה אף נתפס עובד של החברה כשהוא יוצא מאילת עם 15 טלפונים מסוג אייפון וסכום כסף במזומן