בעל חמש חברות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 170 מיליון ש"ח | על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות
ליקויים בסכום של עשרות אלפי שקלים נמצאו במהלך מבצע ביקורות ניהול ספרים בתל אביב | בסוכנות ביטוח בתל אביב שלא נרשמו בספרי העסק ולא תועדו כלל צ'קים לפיקדון בסכום של כ- 82,500 ש"ח
בעלים של דוכנים לממכר מזון בצומת גלילות עצרו בחשד להעלמות מס ועבודה ללא רישיון | לפי רשות המסים, השניים עבדו מבלי להפעיל קופה רושמת ותוך שימוש בפנקסי קבלות פיקטיביים ומבלי לנהל ספרים כחוק, וזאת ללא דיווח לרשויות המס
אי דיווח על מעל 25 מיליון ש"ח: תושב חיפה נעצר בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל | כחלק מהמבצע הארצי, מתנהלות בימים אלה שורת חקירות ברחבי הארץ ובהמשך צפויים מעצרים נוספים
לבית המשפט הוגש כתב אישום נגד תושב חורה, בגין עבירות מס בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח מעסקיו הלא מדווחים של חלפנות כספים והלבנת הון בהיקף של כ-4 מיליון ש"ח
נעצרו 5 חשודים בהפעלה לא חוקית של צ'יינג' בנצרת, החשודים גם בעבירות מס והלבנת הון | על פי החשד, בני משפחה בחברה הערבית הפעילו נש"פ באופן בלתי חוקי וללא רישיון, למרות שבקשתם להפעלת העסק סורבה על ידי הרשויות
6 שנים אחרי שנמלט לרומניה: בעל רשת בתי ספר לנהיגה, המואשם בהעלמות מס של מיליוני שקלים, הוסגר והובא למעצר | הוא הוסגר לאחר שבמשך תקופה ארוכה, ניהל משרד המשפטים הליכי הסגרה בעניינו דרך האינטרפול, אחרי שאותר על ידי נציג המשטרה ברומניה
15 חודשי מאסר נגזרו על קבלן שיפוצים שהודה בשורה של עבירות מס | בית המשפט: "מדובר בעבירות שנעברו בפרק זמן ממושך, במספר לא מבוטל של עבירות ובנזק לקופה הציבורית שלא תוקן עד היום"
11 חודשי מאסר נגזרו על למנהל חברת בנייה שקיזז מס תשומות בסכום של כ-560 אלף ש"ח באמצעות חשבוניות פיקטיביות
רופא שיניים ועובד עירייה מטירה, בן משפחתו של הרופא, מואשמים בעבירות מע"מ בהיקף של כ-3 מיליון שקלים
בית המשפט גזר בשידור חי את דינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, בגין עבירות המס שבהן הודה | במסגרת הסדר הטיעון הטיל השופט שמואל הרבסט על דרעי 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 180 אלף ש"ח | השופט על החקירה: "תחושה לא נעימה" | דרעי: "אין שמחה כהתרת הספקות"
נחתם הסדר הטיעון עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. כתב אישום במסגרת ההסדר הוגש לבית המשפט. הפרקליטות מסכימה לקנס של 180 אלף ש"ח ומאסר על תנאי. דרעי הודיע שיתפטר מהכנסת ובשל כך לא יטענו כרגע לקלון | היועמ"ש מפרסם את סעיפי האישום נגד השר לשעבר
קנס בגובה 300,000 ש"ח וחילוט של רכוש בגובה 15 מיליון ש"ח, זה העונש שגזר בית המשפט על בר ולב מיטלמן, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס ועבירות תחבולה. השניים פתחו חשבונות בנק רבים, אשר שימשו להמרת מטבעות וירטואליים תוך ניצול טעותם של פקידי הבנקים
13 חשודים נעצרו, ביניהם כמה חרדים תושבי בני ברק ועשרות נוספים עוכבו לחקירה, במסגרת חקירה רחבה שהפכה הבוקר לגלויה | העצורים חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס בהיקף של מיליונים | גביית הכספים על פי החשד נעשתה תוך איומים והפעלת לחצים
כשש שנים לאחר שסוכל מינויו לתפקיד מפכ"ל המשטרה, בשל החשדות שעלו נגדו, הפרקליטות הגישה היום את כתב האישום נגד תת אלוף במיל' גל הירש | בשנת 2015 החליט שר הבט"פ למנותו של לתפקיד המפכ"ל - אך ביטל את המינוי מאוחר יותר
עם הסרת האישומים החמורים והודעת היועץ המשפטי לממשלה כי רק ישקול להעמיד לדין בגין עבירות מס קלות את אריה דרעי, יצאו חבריו לעשייה הציבורית, אף אלו מאגודת ישראל המתחרה, בהודעת תמיכה שמחה וחיזוק, במקביל לדרישת התנצלות על עינוי הדין הממושך שחווה
כמעט חמש שנים מאז שנפתחה החקירה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט יגיש כתב אישום נגד השר אריה דרעי - באופן תמוהה בעיצומה של מערכת בחירות לכנסת ה-24 | כתב האישום יוגש בגין עבירות מס בלבד, לאחר שלא עלו חשדות לקבלת שוחד | מנדלבליט קבע כי השר דרעי זוכה מכל חשד לשחיתות שלטונית
תושב באר שבע נעצר בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות פש"ר ומס הכנסה בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח. החקירה העלתה חשד כי החשוד מחזיק ברכוש רב בהן: שתי תחנות מוניות ושלושה מספרי מונית, נדל"ן ועל שם אמו רשומות למעלה מ-20 מוניות
11 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל חברה בענף שיפוץ מבנים ועבודות בניין בגין ניכוי מס תשומות פיקטיביות בסכום מס מצטבר של למעלה ממיליון שקלים • הנאשם שילם את מלוא סכום המחדל
13 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל חברה למתן שירותי כח אדם והסעות שהורשע בביצוע עבירות מס בסכום כולל של כ-2 מיליון ש"ח, שהושבו במלואם לקופת המדינה טרם הינתן גזר הדין
