ט"ו תמוז התשפ"ד
21.07.2024

עבירות מס

ליקויים בעשרות אלפי ש"ח: "לא ידעתי שצריך קבלה"

ליקויים בסכום של עשרות אלפי שקלים נמצאו במהלך מבצע ביקורות ניהול ספרים בתל אביב | בסוכנות ביטוח בתל אביב שלא נרשמו בספרי העסק ולא תועדו כלל צ'קים לפיקדון בסכום של כ- 82,500 ש"ח

צביקה סגל 06.06.22
1

ללא קופה ופנקסי קבלות פיקטיביים: בעלי הדוכנים נעצרו

בעלים של דוכנים לממכר מזון בצומת גלילות עצרו בחשד להעלמות מס ועבודה ללא רישיון | לפי רשות המסים, השניים עבדו מבלי להפעיל קופה רושמת ותוך שימוש בפנקסי קבלות פיקטיביים ומבלי לנהל ספרים כחוק, וזאת ללא דיווח לרשויות המס

צביקה סגל 18.05.22

בחסות הצ'יינג' המשפחתי: עבירות מס והלבנת הון

נעצרו 5 חשודים בהפעלה לא חוקית של צ'יינג' בנצרת, החשודים גם בעבירות מס והלבנת הון | על פי החשד, בני משפחה בחברה הערבית הפעילו נש"פ באופן בלתי חוקי וללא רישיון, למרות שבקשתם להפעלת העסק סורבה על ידי הרשויות

צביקה סגל 04.04.22

בסיוע האינטרפול: בעלי בית הספר לנהיגה הוסגר לישראל

6 שנים אחרי שנמלט לרומניה: בעל רשת בתי ספר לנהיגה, המואשם בהעלמות מס של מיליוני שקלים, הוסגר והובא למעצר | הוא הוסגר לאחר שבמשך תקופה ארוכה, ניהל משרד המשפטים הליכי הסגרה בעניינו דרך האינטרפול, אחרי שאותר על ידי נציג המשטרה ברומניה

צביקה סגל 30.03.22

מאסר על תנאי וקנס כספי: בית המשפט גזר את דינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי

בית המשפט גזר בשידור חי את דינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, בגין עבירות המס שבהן הודה | במסגרת הסדר הטיעון הטיל השופט שמואל הרבסט על דרעי 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 180 אלף ש"ח | השופט על החקירה: "תחושה לא נעימה" | דרעי: "אין שמחה כהתרת הספקות"

אבי גדלוביץ' 01.02.22

לא יטען לקלון: נחתם הסדר הטיעון בין ח"כ אריה דרעי לפרקליטות

נחתם הסדר הטיעון עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. כתב אישום במסגרת ההסדר הוגש לבית המשפט. הפרקליטות מסכימה לקנס של 180 אלף ש"ח ומאסר על תנאי. דרעי הודיע שיתפטר מהכנסת ובשל כך לא יטענו כרגע לקלון | היועמ"ש מפרסם את סעיפי האישום נגד השר לשעבר

ארי קלמן 23.12.21
16

סכום העתק שחולט לנאשמים בעבירות מס ותחבולה

קנס בגובה 300,000 ש"ח וחילוט של רכוש בגובה 15 מיליון ש"ח, זה העונש שגזר בית המשפט על בר ולב מיטלמן, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס ועבירות תחבולה. השניים פתחו חשבונות בנק רבים, אשר שימשו להמרת מטבעות וירטואליים תוך ניצול טעותם של פקידי הבנקים

צביקה סגל 31.10.21

הימורים ברשת ועבירות מיסים: חרדים נעצרו בפרשה רחבת היקף

13 חשודים נעצרו, ביניהם כמה חרדים תושבי בני ברק ועשרות נוספים עוכבו לחקירה, במסגרת חקירה רחבה שהפכה הבוקר לגלויה | העצורים חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס בהיקף של מיליונים | גביית הכספים על פי החשד נעשתה תוך איומים והפעלת לחצים

אבי גדלוביץ' 26.10.21
12

בהיקף של מיליונים: גל הירש הואשם בעבירות מס

כשש שנים לאחר שסוכל מינויו לתפקיד מפכ"ל המשטרה, בשל החשדות שעלו נגדו, הפרקליטות הגישה היום את כתב האישום נגד תת אלוף במיל' גל הירש | בשנת 2015 החליט שר הבט"פ למנותו של לתפקיד המפכ"ל - אך ביטל את המינוי מאוחר יותר

אבי גדלוביץ' 21.10.21

האישום נגד דרעי: המערכת הפוליטית מגיבה

עם הסרת האישומים החמורים והודעת היועץ המשפטי לממשלה כי רק ישקול להעמיד לדין בגין עבירות מס קלות את אריה דרעי, יצאו חבריו לעשייה הציבורית, אף אלו מאגודת ישראל המתחרה, בהודעת תמיכה שמחה וחיזוק, במקביל לדרישת התנצלות על עינוי הדין הממושך שחווה 

ארי קלמן 08.01.21
3

עבירות מס בלבד: כתב אישום נגד השר דרעי

כמעט חמש שנים מאז שנפתחה החקירה, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט יגיש כתב אישום נגד השר אריה דרעי - באופן תמוהה בעיצומה של מערכת בחירות לכנסת ה-24 | כתב האישום יוגש בגין עבירות מס בלבד, לאחר שלא עלו חשדות לקבלת שוחד | מנדלבליט קבע כי השר דרעי זוכה מכל חשד לשחיתות שלטונית

אבי גדלוביץ' 08.01.21
3

פושט הרגל החזיק בתחנות מוניות ורכוש רב ונעצר

תושב באר שבע נעצר בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות פש"ר ומס הכנסה בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח. החקירה העלתה חשד כי החשוד מחזיק ברכוש רב בהן: שתי תחנות מוניות ושלושה מספרי מונית, נדל"ן ועל שם אמו רשומות למעלה מ-20 מוניות

קובי ברקת 26.10.20

יעקב הרשקוביץ נשלח ל-11 חודשי מאסר בפועל

11 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל חברה בענף שיפוץ מבנים ועבודות בניין בגין ניכוי מס תשומות פיקטיביות בסכום מס מצטבר של למעלה ממיליון שקלים • הנאשם שילם את מלוא סכום המחדל

אלי שלזינגר 11.12.19
4

לאחר השחרור: התכניות של הרב מצגר לעתיד

כמו כל אסיר המנוכה לו שליש ממאסרו, חלות הגבלות משפטיות, אולם הרב מצגר כבר מתכנן את צעדיו אל עבר היום שאחרי | על פי דיווח ב'כאן11', הוא מתכנן לעזוב את הארץ לטובת משרת רב בחו"ל

קובי עוזיאלי 06.03.19
8