מחקירה סמויה שניהלה משטרת ישראל בשלושת החודשים האחרונים, עלה חשד להלבנת הון, עם המשך החקירה פשטו השבוע שוטרי מחלקת הלבנת הון על ביתו של תושב רהט בגין עברות של הלבנת הון, השמטת הכנסה, קיזוז חשבוניות פקטיביות והפצתן • צפו
לקראת הפעלתה של תכנית רשות המסים לגילוי הון מרצון, רואה חשבון קובי קרטה מעלה לא מעט שאלות | אתם מחפשים היגיון? אז זהו שאין כאן!
ראש עיר יהודי לשעבר ואשתו הורשעו בהלבנת הון של מיליוני יורו וייכנסו למאסר ממושך, לאחר שביהמ"ש העליון בצרפת דחה את ערעורם על העונש שהוטל עליהם, לצד קנס גבוה של יותר ממיליון יורו
משטרת ישראל עצרה 13 חשודים המתגוררים באזור הצפון בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון ומרמה ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. זאת במסגרת ביצוע הונאות 'פורקס' בלתי חוקיות לפעילות סחר במטבע חוץ
לאחר שבועות ארוכים של דיונים: פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לבאי כוחו של הרב ברלנד על החלטתה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות בכפוף לשימוע שייערך לו • 'בחדרי חרדים' עם כל הפרטים
אזרח ישראל עם מעמד של תושבות קבע בארצות הברית שהפעיל שם מכונות ועסק בהלבנת כספים, נמלט לישראל ולבקשת ארה"ב הוחזר אליה כדי לתת את הדין
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד הראל בן דוד המייחס לו ניהול בארגון פשיעה • היקף עבירות הלבנת ההון - כרבע מיליארד שקלים
14 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון שקלים נגזרו על איש העסקים אברהם ננקשווילי שהורשע במתן שוחד לבנימין (פואד) בן אליעזר
הפרקליטות הגישה למחוזי כתב אישום נגד אילן אברמוב לאחר שעל פי החשד ביצע שורה של עבירות
הראל בן דוד, ושני אחיו חשודים לשותפות בארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הם הוסגרו לישראל מספרד. מחר יובא הראל להארכת מעצר בבית המשפט
הישראלי איתן בן צור נעצר אמש בתל אביב ומדינת ישראל מבקשת להסגירו לבריטניה שם הוא חשוד בעבירות חמורות של סחר בסמים והלבנת הון • רשם על שם אחותו מאות אלפי לירות שטרלינג
בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חשוד כבן 60, יועץ מס מראשון לציון, בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה
תוך פחות מיממה מאז לכידתו של עבריין הסמים עמוס סילבר באומן, הוא הוסגר הלילה לישראל ובשעה 13:00 הוא צפוי להגיע לפני שופט לשם הארכת מעצרו | חשוד שהקים ארגון פשיעה, סחר בסמים והלבין הון
"החקירה בתיק זה תיערך עוד זמן לא מבוטל", אמר השבוע שופט המעצרים שדן בתיק הסבוך • שותפים - תושבי שכונת רמת שלמה בירושלים חשודים בהלבנת הון וגניבה של 17 מיליוני יורו שהופקדו לחשבונם בהולנד • החוקרים פנו לרשויות ולבנקים במדינות זרות כדי לאסוף ראיות בתיק
יהודי חרדי בשנות ה-60 לחייו שהלבין לפחות עשרה מליון פאונד דרך ארגון צדקה שניהל וכן זייף תרופות, נמלט לפני שנעצר • בנו: "אני בטוח שאני לא הילד היחיד שלא יודע איך אבא שלו עושה כסף"
לפני כחמש שנים פשטו חוקרי להב 433 על צ'יינג'ים בריכוזים חרדיים ועצרו 14 חשודים ברשת הלבנת הון חובקת עולם בהיקף עצום • חלק מהחשודים שנעצרו בשעתו, התבשרו השבוע כי הוחלט לסגור את התיק נגדם בהיעדר ראיות • עורכי הדין שלהם מאשימים: "היד קלה על ההדק"
הפרקליטות עדכנה הבוקר את אנשי העסקים למשפחת רפאלי, בר, רפי וציפי כי הם חשודים בעבירות מס, הכוללות הלבנת הון | בר חשודה בהסתרה של למעלה מ-23 מיליון שקלים | נשקלת העמדתה לדין בכפוף לשימוע
שלושה חרדים תושבי בית שמש בשנות ה-30 לחייהם, המנהלים עמותה של מוסד חינוכי בעיר, נעצרו אתמול בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף, הלבנת הון ועבירות נוספות | המשטרה: "פעלו בדפוס פעולה מתוחכם במשך כשנתיים"
משטרת ישראל עצרה הבוקר ששה בני אדם, בהם עובד ציבור, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה והפרת אמונים | הם נחקרים בשעה זו באזהרה
בשעת בוקר מוקדמת פשטו שוטרים על בתיהם של ששה חשודים בהברחת יהלומים אל תוך ישראל בשווי מאות אלפי שקלים מבלי לדווח לרשות המסים כנדרש בחוק | קיים צו איסור פרסום לגבי עד מדינה בתיק | שניים מהעצורים - בנו ואחיו של איש עסקים מוכר מאוד