חשבוניות פיקטיביות

תושב לוד נעצר בחשד לעבירות מע"מ בהיקף של 2.7 מיליון ש"ח | הוא הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון ביום חמישי ושוחרר בתנאים מגבילים 

בעלת חברה ומנהלה נעצרו בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 33 מיליון | בית המשפט שחרר אותם בתנאים מגבילים

בעל חמש חברות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 170 מיליון ש"ח | על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות

תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 32 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים

אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה, משה קצב ריצה עונש מאסר ארוך לאחר מעשים פליליים. יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל

בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר את החשוד בתנאים מגבילים

שני בעלים - תושבי בני ברק וירושלים - של עשרות חברות פיקטיביות נעצרו בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות כוזבות בסכום של כ-400 מיליון שקלים | בית המשפט שיחרר אותם בתנאים מגבילים | כל הפרטים

הבעלים בפועל של חברה לשיווק דלקים ואיש הקש מטעמו, שנרשם כבעלים, חשודים בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים | במסגרת החקירה, נחקרו חלק גדול מהחברות אשר החשבוניות שלהם נדרשו כתשומות בספרי החברה

בעל חברה למכירת רהיטים יד שנייה הורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל 3 מיליון ש"ח ונידון לעשרה חודשי מאסר בפועל לצד חודשי מאסר נוספים על תנאי

בעל חברה מירושלים חשוד בהפצה ובקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 24 מיליון שקלים בשעה שבפועל עבד כטבח | ביהמ"ש שחרר אותו בתנאים מגבילים לאחר חקירה

כתב אישום הוגש כנגד עוסק בענף עפר ופיתוח בשל עבירות מס בסך מצטבר של כ-2.7 מיליון שקלים | מיוחסות לו עבירות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות בהעדר מסמכים, הגשת דו"חות כוזבים וניהול פנקסי חשבונות כוזבים

תושב שכונת הר שמואל באזור ירושלים נעצר בחשד שסייע לחברות לקזז חשבוניות פיקטיביות שסכומן כ-70 מיליון שקלים | הוא שוחרר בתנאים מגבילים

בעל עסק להובלות מרמת גן נעצר בחשד לניכוי והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-37,000,000 שקלים ושוחרר בערבות ובתנאים מגבילים

אדם שניהל שלוש חברות בענף הדלקים והורשע בגין הנפקת מאות חשבוניות פיקטיביות והעלים מהמדינה מס בסך 62 מיליון שקל, הגיש ערעור על עונשו ובית המשפט הטיל עליו כפל מס בסך 16 מיליון שקלים

הראל בן דוד, ושני אחיו חשודים לשותפות בארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הם הוסגרו לישראל מספרד. מחר יובא הראל להארכת מעצר בבית המשפט 

חוקרי ההונאה של משטרת תל אביב עצרו רואה חשבון בן 50 תושב הרצליה שעל פי החשד  נהג לפתוח חשבונות בנק בתיעוד מזויף, הפיץ המחאות מזויפות ולקח הלוואות בסכומי עתק

תושבי שכונות חרדיות בירושלים הואשמו שאישרו לחברות שבבעלותם להפיץ חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כמאה מיליון שקלים

על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה

בליל אמש פשטה המשטרה בשיתוף עם היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ורשות המיסים על בתיהם ועסקיהם של חמישה חשודים בחשד להונאה בהיקף של 20 מיליון דולר

תושב ביתר עילית בן 31 נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • על אף שמדובר בעבירות כלכליות, השופטת החליטה להאריך את מעצרו של בעל חברה מחשד לשיבוש הליכי חקירה. כל הפרטים