ג' תשרי התשפ"ה
05.10.2024

הונאת עתק

כתבי קודש עתיקים: 5 נעצרו בחשד להונאת עשרות מיליונים

חמישה חרדים המשתייכים לקהילות החסידיות בניו יורק נעצרו אתמול בחשד שהונו את רשויות הבריאות המקומיות בעשרות מיליוני דולרים. על פי כתב האישום החמישה הוציאו כספים במרמה. ולאחר מכן הלבינו את הכספים בקניית כתבי קודש עתיקים

יענקי פרבר 12.01.23
7

כך פעלה השיטה: הונאת ענק של למעלה מחצי מיליארד דולר

סרגיי פוטפנקו (Sergei Potapenko) ואיוון טורוגין (Ivan Turõgin) נעצרו בטאלין שבאסטוניה לאחר שהונו, לכאורה, מאות אלפי קורבנות וגרמו להם לחתום על חוזים מזויפים עם שירות כריית מטבעות קריפטוגרפיים בשם HashFlare אותו הפעילו הנאשמים

קובי ברקת 01.12.22

לאחר חקירה סמויה: הונאת ענק מהביטוח הלאומי נחשפה

משטרת ישראל בשיתוף פעולה חוקרי הביטוח הלאומי וחוקרי היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, עצרו שלושה חשודים בחשד לזיוף מסמכים, פירוק חברה באופן פיקטיבי והתחמקות מתשלום לנושים כדי לקבל קצבאות

קובי עוזיאלי 25.10.22
3

שרה נעצרה בגין מעילה של מיליארד ליש"ט

לאחר 9 שנים של בריחה, נעצרה אישה שהואשמה בעבירות מס ומע"מ בסכום של מעל מיליארד לירות שטרלינג. היא הייתה חלק מכנופייה שהעבירה כסף דרך חשבונות בנק בבריטניה, אנדורה, דובאי, הונג קונג, שוויץ, פורטוגל וארה"ב

יענקי פרבר 11.06.22