עבירות מס

הותר לפרסום: בעל חברה המספקת תלושי שכר לעצמאים ועובדי שליחויות חשוד בעבירות מס בסך מיליוני שקלים

"יש לי המון חובות ובעיות כלכליות": מס הכנסה ערך מבצע ביקורת בעסקים באזור חיפה ואלו ההסברים ששמעו המבקרים

תושבת הרצליה חשודה בהעלמת הכנסות ממכירת מוצרי קוסמטיקהבהיקף של 8 מיליון ש"ח

חקלאי מהצפון חשוד באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני אירו מחברות בחו"ל | החוקרים תפסו כרטיסי אשראי של חשבונות בנקים בחו"ל, בהם עשה החשוד שימוש, ומסמכים המעידים על מכירה וקנייה של חברות הפועלות בתחום האנרגיה המתחדשת מרחבי העולם

מהנדס חשוד בהעלמת הכנסות של 3 מיליון ש"ח | רואי החשבון שלו נעצרו גם הם בחשד לסיוע

ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק פיטר אתמול מממשלתו את יושב ראש המפלגה השמרנית, נדים זהאווי, אחרי שחקירה גילתה כי הוא ביצע "הפרה חמורה של הקוד המיניסטריאלי". זהאווי שר האוצר לשעבר פוטר אחרי שנקבע כי התנהלותו הייתה מתחת לסטנדרט המצופה משרים בממשלה. נדים כיהן כשר בלי תיק

10 שנות מאסר לראש התארגנות ממזרח י-ם שהפיצה חשבוניות פיקטיביות לחברות והלבינה הון במאות מיליוני שקלים

שני תושבי ירושלים המנהלים חברה להפעלת תחנות דלק, מואשמים בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות 

עורך דינו ולקוחו חשודים בהתחמקות מתשלום מס של מיליוני דולרים באמצעות יצירת נאמנות פיקטיבית

החשד: מכרו חברות קנאביס רפואי ב-12 מיליון ש"ח ולא דיווחו על העסקה

עובדי מע"מ ערכו ביקורת בפלאפליות וחומוסיות בכל רחבי הארץ | 120 מיליון ש"ח נגבו מעוסקים בכל הענפים

במשך תקופה של כ-3 שנים, הוציא חשבוניות מהחברות בהן שלט לחברות שבבעלותו וכלל אותן בדיווחיו למע"מ, מבלי שבוצעו או מבלי שהייתה כוונה לבצע את העסקאות המתוארות בהן

ראש העיר המוכר נחקר החל משעות הבוקר במשרדי רשות המסים | החשד נגדו: עבירות מס

כתב אישום נגד מנהלי חברות שקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסך 41 מיליון ש"ח

קבלן תושב השטחים נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-15 מיליון ש"ח מפרויקט בנייה בשועפאט

בעל אטליז מטייבה, שנתפס עם כמיליון ש"ח במזומן, נעצר בחשד להעלמת הכנסות | מעיון בחומרים המצולמים עלה כי חלק גדול מהתשלומים בחנות לא נרשמו בקופה ונאגרו ב"קופה שחורה", ממנה, על פי החשד, הועברו לאחר מכן לכיסו של החשוד

בעל חמש חברות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 170 מיליון ש"ח | על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות

ליקויים בסכום של עשרות אלפי שקלים נמצאו במהלך מבצע ביקורות ניהול ספרים בתל אביב | בסוכנות ביטוח בתל אביב שלא נרשמו בספרי העסק ולא תועדו כלל צ'קים לפיקדון בסכום של כ- 82,500 ש"ח

בעלים של דוכנים לממכר מזון בצומת גלילות עצרו בחשד להעלמות מס ועבודה ללא רישיון | לפי רשות המסים, השניים עבדו מבלי להפעיל קופה רושמת ותוך שימוש בפנקסי קבלות פיקטיביים ומבלי לנהל ספרים כחוק, וזאת ללא דיווח לרשויות המס

אי דיווח על מעל 25 מיליון ש"ח: תושב חיפה נעצר בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל | כחלק מהמבצע הארצי, מתנהלות בימים אלה שורת חקירות ברחבי הארץ ובהמשך צפויים מעצרים נוספים