שנתיים חלפו מאז החלו אריה ויפה דרעי להיחקר, עשר חקירות עברו מאז על השר והאחרונה שבהם התקיימה לפני כחודש, אמש מתפרסם בערוץ 10, כי השר דרעי צפוי לעמוד בפני כתב אישום, אך לא חמור כפי שהעריכו הפרשנים מלכתחילה
על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה
לפי הנטען, מנהליה ועובדיה של אגודת השוחטים הונו את רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים עבור עובדים פיקטיביים ופיצול משכורות • למשכורות נוספו תשלומים בסך 18 מיליון שקל בין השנים 2011-2003 - שלא דווחו
המשטרה גיבשה תשתית ראייתית נגד 3 עובדי אל על ברומניה ופולין החשודים בגניבת כספי החברה • נהגו להוציא כספים במרמה מחברת אל על, במגוון שיטות ולאורך שנים
בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים
חוקרי מס הכנסה פשטו על השכונה, זכו למטחי אבנים וטיטולים • בפנים - החשדות אודות בעל רשת המרכולים, שמעצרו הוארך
כתב אישום הוגש כנגד תושבי הצפון שמכרו דלק מהול המסוכן לציבור, וביצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק
אחרי חודשי חקירה ארוכים הוחלט: כתב אישום נגד הח"כ לשעבר, וחמישה בכירים נוספים • כל הפרטים
גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר
לאחר חמישה חודשים שוחרר גואל הקרקעות הישראלי ממאסר ברפובליקה הצ'כית, ולא הוסגר לידי רוסיה