י"ג תמוז התשפ"ד
19.07.2024

עבירות מס

נעצרו חשודים בעבירות מס בהיקף מילונים

חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף רשות המיסים, הביאה הבוקר למעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליונים | חשודים כי פעלו באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית

אלי שלזינגר 14.01.19

כתב אישום נגד אנשי העסקים לבית רפאלי

הפרקליטות עדכנה הבוקר את אנשי העסקים למשפחת רפאלי, בר, רפי וציפי כי הם חשודים בעבירות מס, הכוללות הלבנת הון | בר חשודה בהסתרה של למעלה מ-23 מיליון שקלים | נשקלת העמדתה לדין בכפוף לשימוע

אלי שלזינגר 03.01.19
4

מסתמן: כתב אישום על עבירות מס להירש

בעיתוי מעורר סימני שאלה, מתפרסם כי המשטרה ורשות המסים ימליצו להגיש כתב אישום נגד גל הירש | "תגובה צפויה ושקופה של מערכת האכיפה לנאומו הנוקב של תא"ל הירש בערב הכרזתו על הליכה לפוליטיקה", מסר הירש

אלי שלזינגר 29.12.18

אחרי 10 חקירות: כתב האישום הצפוי נגד דרעי

שנתיים חלפו מאז החלו אריה ויפה דרעי להיחקר, עשר חקירות עברו מאז על השר והאחרונה שבהם התקיימה לפני כחודש, אמש מתפרסם בערוץ 10, כי השר דרעי צפוי לעמוד בפני כתב אישום, אך לא חמור כפי שהעריכו הפרשנים מלכתחילה

אלי כהן 23.04.18
3

"פיגוע כלכלי": 29 חשודים, בהם עובדת בנק, חשודים בהונאת מס במאות מיליוני שקלים

על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה

יסמין גואטה, themarker 16.01.18

כתב אישום נגד שוחטים ומשגיחי כשרות על עבירות מס ומרמה

לפי הנטען, מנהליה ועובדיה של אגודת השוחטים הונו את רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים עבור עובדים פיקטיביים ופיצול משכורות • למשכורות נוספו תשלומים בסך 18 מיליון שקל בין השנים 2011-2003 - שלא דווחו

אפרת נוימן, themarker 19.10.17
14

התגבשה תשתית ראייתית נגד 3 עובדי אל על

המשטרה גיבשה תשתית ראייתית נגד 3 עובדי אל על ברומניה ופולין החשודים בגניבת כספי החברה • נהגו להוציא כספים במרמה מחברת אל על, במגוון שיטות ולאורך שנים

אלי שלזינגר 30.08.17
1

חשד: בעל חברה למוצרים ח"פ הוציא חשבוניות פיקטיביות במיליונים

בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים

גלובס 20.03.16

אישום חמור: מכרו דלק מהול

כתב אישום הוגש כנגד תושבי הצפון שמכרו דלק מהול המסוכן לציבור, וביצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק

אלי שלזינגר 14.01.16
<< 1 2 3 4