חמישה ימים לאחר חשיפת הפרשה ב'בחדרי', ביהמ"ש משחרר הבוקר את חלפן הכספים הידוע מירושלים וחשוד נוסף תושב העיר, ומותיר במעצר, רב בישיבה ונכד של אדמו"ר שכבר אינו בין החיים • כל הפרטים
בית משפט בראשון לציון האריך את מעצרו של בעל הצ'יינג' המוכר שנעצר הלילה עם שני חרדים נוספים, בירושלים - בחמישה ימים • מעצרם של שאר החשודים שנעצרו בתחילת שבוע הוארך ב- 4-12 ימים כל אחד • עורכי הדין של בעל הצ'יינג' ל'בחדרי': "בטוחים שאין שחר לטענות המשטרה"
לאחר 11 שעות, הסתיימה לפני זמן קצר חקירתו של השר אריה דרעי. החשדות: הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס. דרעי בסיום החקירה: "שיתפתי פעולה עם החוקרים; אמשיך בעזרת השם בעשייה"
המשטרה עצרה לפנות בוקר (ה), שלושה חשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים, בהם חרדי מירושלים • החשודים יובאו בשעות הצהרים לבית משפט השלום בראשון לציון שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרם
עסקות חסרות הגיון כלכלי בהיקף של 30 אלף שקל התבצעו היום באופציות PUT על מדד תל אביב 125 • מקור בכיר בבית השקעות מוביל: "רואים דפוס מסויים שהסוחר יידרש להסביר אותו"
על פי הדיווחים בכלי תקשורת בארה"ב, משטרת לייקווד עצרה מנהל מוסד חרדי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בלייקווד בחשד לגניבה והלבנת הון בסך 630 אלף דולר
מאור וקסלר שעבד בפסגות ב-2016-2010 חשוד כי גרף רווחים אסורים של 700 אלף שקל
לא רק עבירות ביטחון: מספר שבועות לאחר שנעצר ונחקר על הברחת טלפונים לאסירים ביטחוניים, נחקר באזהרה חבר הכנסת באסל גטאס במשרדי להב 433, בחשד לביצוע עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב והלבנת הון
פרשה 274: חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי ממפלגת בל"ד נחקרו היום באזהרה במשרדי יחידה ארצית בחשד למרמה, זיוף והלבנת הון במיליונים
פרשה 274: חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי ממפלגת בל"ד נחקרו היום באזהרה במשרדי יחידה ארצית בחשד למרמה, זיוף והלבנת הון במיליונים
היועץ המשפטי לממשלה הודיע באופן רשמי על בדיקה בנוגע לחשדות נגד ראש הממשלה. נתניהו: "גם כאן לא יהיה כלום - כי אין כלום". אלדד יניב: "אם זה היה דרעי או בניזרי כבר מזמן הייתה נפתחת חקירה רשמית"
(עדכון) - הרשימה כוללת שמות של אזרחים, חלקם מהתחום הפוליטי וחלקם מהתחום העסקי • יש גם תאגידים ישראלים שרשומים בפנמה - ניתן לאתר את החברות במנוע חיפוש מיוחד
על פי החשד, גורמים בחברת אחזקות ישראלית, זכו באמצעות מרמה ושוחד, במכרזי מדינה זרה
פרשת 'ההון השחור' של הלבנת הון בהיקף של 200 מיליון דולר: לאחר שהסתיימה חקירת כמאה חשודים, התגבשה נגד מחציתם תשתית ראייתית להגשת כתב אישום • כרבע מהחשודים חרדים
הצעת חוק להעמקת גביית המיסים מבקשת לקבוע: רשות המיסים תוסמך לחלט כספים ורכוש של מעלימי מס • ח"כ אורלי אבקסיס-לוי: "אני נורא מפחדת מהכיוון שרשות המיסים הולכת. לפי ההצעה, כל בייביסיטר שהעלימה מס, תבקשו להכניס אותה ל-10 שנות מאסר"
פרשת 'מרמה במוסדות': הוארך מעצר ארבעה מחשודי פרשת ההונאה של משרד החינוך • החשודה שוחררה
גאידמק זוכה ב-2011 ע"י בית המשפט לערעורים בפריז מרוב סעיפי האישום נגדו בפרשת "אנגולה גייט", הורשע רק בסעיף של עבירת מס והלבנת הון, ונידון ל-3 שנות מאסר
בית המשפט המחוזי הורה להקפיא באופן זמני רכוש השייך לעו"ד רונאל פישר, בשווי של כ-8.6 מיליון שקל
חמישה כתבי אישום הוגשו נגד מבריחי הביצים, וכתב אישום נוסף נגד תושב מודיעין עילית שסייע בהלבנת ההכנסות
ישראל לוי שנעצר בפרשת הרשת הבינלאומית להלבנת הון, ישוחרר לשבת בתנאים מגבילים, בהסכמת התביעה
